警告! 一起“裸聊”牵出10亿赌资 揭秘网络赌博洗钱套路
“叮！您的好友向您发出裸聊邀请！”疫情期间宅家太寂寞，面对这样的邀请，很多人会上钩 。一旦接受邀请，则可能会卷入网络赌博洗钱产业链，成为任“码商”屠宰的羔羊 。这就是赌博网站洗钱的常见套路之一 。
除了裸聊，在小游戏、色情网站甚至直播平台中都潜藏着赌博的身影，隐蔽性很强 。技术的进步已经大大降低开设赌博网站的成本，当前网络赌博APP数量极多，防不胜防 。
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永安在线数据显示，每月活跃的网络赌博APP数近9000款，参与网络赌博的用户超过1100万，按照中国9.04亿网民计算，相当于每80个人中就有一个人参与网络赌博，如此巨大的规模，为我国每年带来超过1万亿元的资金洗钱风险 。
了解网络赌博洗钱套路，提高防护意识，或许能够帮助一些人避免被卷入洗钱链条 。
“裸聊”牵出10亿赌资案
去年5月，山东枣庄警方破获一起为境外赌场提供资金服务案，牵出10亿赌资流水，该案件即由一起“裸聊”引起 。
当地公安局原本只是接报一起敲诈勒索案，受害者被诱惑下载一款“裸聊”软件，没想到自己的私密视频被全程录下，犯罪分子以此要挟受害人扫码支付3万余元 。
在案件的侦办过程中，警方发现犯罪嫌疑人使用的QQ号是在境外登陆的，无法查清使用人的真实身份 。但是通过收款二维码锁定到广东佛山一家理发店的员工，该员工并不具备从事网络敲诈勒索犯罪的特征，经警方查证分析，原来其另一层身份实为“码商” 。
所谓“码商”，就是专门利用个人收款码帮助各种网络违法犯罪活动代收款的犯罪群体 。这些码商除帮助“裸聊”诈骗收款外，还将大量的二维码上传到了非法支付平台，非法支付平台又对接了多个赌博网站，从而牵出了一起网络赌博洗钱的大案 。
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这里的非法支付平台就是圈里熟知的“跑分平台”，下面往往发展着许多码商团队作为下线 。码商通过提供其个人收付款码，在跑分平台以网约车抢单方式进行跑分活动 。赌客在赌博网站支付、收款时通过扫码进行，这些收付款码就来自不同的码商，码商收到钱后，钱到达跑分平台 。码商获取一定佣金，跑分平台也收取一定佣金后，将钱转账至境外赌博网站 。
对于普通人来说，码商是最容易误入的陷阱 。码商头目多通过招募在校学生、宝妈等希望利用空闲时间赚钱的人来发展下线，招募时谎称是做棋牌游戏客服等职务，或是直接将一些亲戚朋友“拉下水”，称“可以赚外快” 。这提醒我们，找兼职时一定要擦亮眼睛，尽量去正规招聘平台，避免成为网络赌博洗钱的“帮凶” 。
永安在线发布的《网络赌博支付洗钱产业链分析报告》指出，在网络赌博的支付套路中，跑分模式目前占据主流位置，占到80%的份额 。这也是警方打击的重点之一，据公安部国际合作局处长高俊义介绍，2020年全国公安机关打掉非法支付平台和地下钱庄1960余个 。
虚拟货币成为黑产新宠
为了最大程度“洗钱”，犯罪团伙越来越热衷于利用虚拟货币进行结算 。虚拟货币匿名性、去中心化，以及该领域尚未建立有效的监控手段和法规等特性，使得这种新型支付方式成为黑产新宠 。
【警告!|一起“裸聊”牵出10亿赌资 揭秘网络赌博洗钱套路】比如，去年10月，广东惠州市公安局破获了一起利用USDT（泰达币）跑分平台非法经营的违法犯罪团伙，该犯罪团伙通过购买境外服务器，建立赌博网站，还利用USDT跑分平台，为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务 。
USDT的中文名称为泰达币，是由某外国公司发行的区块链数字货币 。与比特币、莱特币等常规数字货币价格波动不同，泰达币以1:1的比例锚定美元，币值稳定又兼具匿名性等特点，深受黑产青睐 。
据了解，犯罪团伙是在跑分环节利用虚拟货币进行结算 。也就是说，跑分人员购入泰达币，给跑分平台提供泰达币充值码，平台汇集大量充值码，以充值接口的方式提供给境外赌博网站 。
腾讯守护者计划安全专家周克向TechWeb等表示，现在已经出现通过虚拟货币逃避溯源的新趋势，但虚拟货币支付门槛过高，很多人并不清楚如何进行支付，加之监管趋严，这种方式短时间内也难以普及 。
快递收不到可能是被黑产顶了包
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