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风水人生 每年万亿赌资外流，青年沦为洗钱工具：全国严厉打击整治跨境赌博犯罪

风水人生 每年万亿赌资外流，青年沦为洗钱工具：全国严厉打击整治跨境赌博犯罪

一段时间以来 ， 境外赌博集团向国内全方位渗透 ， 招赌吸赌势头猖獗 ， 跨境赌博问题严重 。 据初步统计 ， 每年自境内流出涉赌资金超一万亿元 。 其中 ， 众多青年被非法利益吸引裹挟 ， 沦为赌博团伙洗钱工具 。

由于跨境网络赌博门槛低、玩法多 ， 大量人员被吸引参赌 ， 单起案件的涉案赌资动辄上亿元 ， 甚至数十亿元 。
2020年 ， 内蒙古警方侦破一起跨境网络赌博案 ， 该平台共发展近8万人参赌 ， 赌资流水逾30亿元 。 在河南警方侦破的一起同类案件中 ， 短短2个月就有5.4万余人充值参赌 ， 流水达80多亿元 。
跨境网络赌博团伙发展出一套成熟、隐蔽的运作方式 ， 在资金链方面与国内的洗钱团伙合作 ， 把赌博平台虹吸的巨额财富 ， 快速转移到境外 。
跨境网络赌博团伙资金出境的方式 ， 主要有资本项目流动、虚拟货币交易以及跨境收单3种方式 。 赌资出境前 ， 最重要的环节就是赌客赌资的注入 ， 而要完成这个环节 ， 离不开一种新型网络犯罪手法——“跑分” 。
所谓的“跑分” ， 是指非法支付结算平台从跨境网络赌博平台购买“分值”（即筹码） ， 然后由“码商”进行认购 ， 并招募“码农”提供收款二维码 ， 每完成一笔交易 ， 相应环节都能获得佣金提成 。
跨境网络赌博平台极高的资金流转需求 ， 催生了大量“跑分”平台 。 据统计 ， 2020年 ， 在全国各地侦办的上万起跨境赌博案件中 ， 每起案件背后都有上千甚至上万人的“跑分”团伙 。 其中 ， 大量参与者为青年 。
浙江义乌警方在办理一起跨境网络赌博案中发现 ， 因涉赌被采取刑事强制措施的未成年人有16名、在校大学生10名 。
有的青年尝到甜头后 ， 甚至主动发展下线 。 山东警方查获的一起跨境网络赌博案中 ， 1名21岁的大学生7个月时间通过推广获利900余万元 。
2020年以来 ， 公安部与有关部门持续推进打击治理跨境赌博工作 ， 坚决遏制跨境赌博犯罪乱象 ， 有力逆转了跨境赌博犯罪上升趋势 。
具体来看 ， 公安机关共侦办各类跨境赌博及相关犯罪案件1.7万余起 ， 抓获犯罪嫌疑人近11万名 ， 已移送起诉3.5万余人 。
打掉网络赌博平台3400余个 ， 打掉非法支付平台和地下钱庄2800余个、非法技术团队1300余个、赌博推广平台2200余个 ， 查扣冻结一大批涉案资金 。
此外 ， 全国公安机关2020年共依法处罚处理3.5万名参赌人员 。
公安部有关负责人表示 ， 公安机关将与有关部门坚决贯彻落实党中央决策部署 ， 始终保持严打高压态势不动摇 ， 继续采取最严厉的措施打击治理跨境赌博犯罪 ， 坚决斩断涉赌资金链、技术链、推广流、赌客流 ， 坚决遏制跨境赌博乱象 ， 坚决铲除跨境赌博滋生土壤 。
据了解 ， 打击治理跨境赌博工作第一次专题会议召开以来 ， 公安部会同外交、文化旅游、移民管理、商务、人民银行、网信、财政等部门连续发起多波次的全国性集群打击行动和专项治理行动 。
其中 ， 人民银行深化资金链整治 ， 涉赌商户交易资金规模大幅下降 。
近日 ， 人民银行召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议 ， 通报了2020年以来涉赌“资金链”治理工作进展 。
人民银行副行长范一飞在会上表示 ， 要继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪 ， 不断把“资金链”治理工作推向深入 。 要针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题 ， 加强风险防范处置 。
近期 ， 打击治理跨境赌博“资金链”取得阶段性成效 ， 有力逆转了跨境赌博犯罪上升趋势 ， 但打击治理工作面临的形势依然复杂严峻 。
要打赢跨境赌博犯罪阻击战 ， 必须紧紧围绕违法犯罪活动“资金链” ， 重拳打击这一“黑灰产业”的关键链条 。 打击跨境赌博任务艰巨 ， 资金链追踪是整治难点 。 金融机构要压实责任 ， 按照“谁的商户谁负责”的原则 ， 加强账户管理 ， 提高识别异常交易、高危账户的能力 ， 落实完善跨境赌博案件与线索的通报机制 。
【风水人生|每年万亿赌资外流，青年沦为洗钱工具：全国严厉打击整治跨境赌博犯罪】要创新警银合作机制 ， 联防联控 ， 多部门联手出击 ， 向跨境赌博行为“亮剑” 。 要采取扣押、冻结、查封等“断血”措施 ， 切断跨境赌博资金链 ， 坚决遏制跨境赌博蔓延 。

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