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最近的币圈非常惨烈 ， 比特币从今年5月开始就一路走低 ， 现在接近腰斩 ， 全网有超24万人的账户都遭遇了爆仓 。
由于暴涨暴跌的特性 ， 流传于币圈的传奇故事实在太多 ， 外甥女经常看到网络上有很多文章宣扬普通人靠炒币赚了几千倍 ， 最终实现财务自由 。 其实 ， 这些故事大多来自于居心不良的庄家 ， 通过一个个“财富神话”骗你入局 ， 让你变成韭菜后再收割 。
最近 ， 警方破获了一起这样的虚拟币骗局 ， 骗局的涉案金额竟高达400亿 。
1.400亿币圈大案 ， 虚拟币骗局套路分析
近期 ， 公安部门破获一起高达400亿的虚拟币大案 ， 涉案主体表面上是前Google员工和某跨国公司员工联手打造的Plus Token虚拟货币钱包 ， 其实压根就属于一个网络传销组织 。
Plus Token这个数字钱包在短短一年内就吸引了200多万人的参与 ， 而参与的韭菜们通通都血本无归 。
这个骗局最吸引人的条款就是只需转入虚拟币钱包3000元 ， 就可以获得每月60%的收益 。
为了让不同等级的会员收入分层 ， Plus Token设定了金字塔的等级 ， 将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级 。
每名会员可以享受第一层下线搬砖收益的100% ， 第二到第十层的10% 。 Plus Token通过拉人头 ， 只要拉10个人 ， 一个月最少能挣500美金 ， 而最高的创世级别 ， 仅靠拉人一年收入可高达1000万元 。
2.如何鉴别此类骗局？
Plus Token这样的平台具备很明显的庞氏骗局具备特征 。
（1）保本保息 ， 许诺高额收益 ， 年化在20%以上 。
余额宝现在的年化也就2%左右 ， 而有些网络营销平台承诺给你的收益率可能会高达年化20%以上 。
目前 ， 所有的理财产品除了银行存款之外都是去刚兑的 ， 只要听到“保本保息”、“承诺每月收益”之类的话 ， 这类理财100%就属于骗局 。
（2）发展下线 ， 可以赚取更多的收益 。
在虚拟币这种传销骗局中 ， 骗子刚开始就会设置严密的分层奖励机制 ， 只有不断发展下线 ， 才可以获得持续不断的收益 。
因为只有投资人不断为骗局注入新鲜的资金 ， 这个庞氏骗局才能运作下去 。
但是 ， 投资人并不知道何时平台将崩盘 ， 这种骗局很可能除了害自己 ， 还会害了自己身边的亲人朋友 ， 让他们都陷入深渊 ， 最终导致倾家荡产 。
3.虚拟币投资本质是一场赌博
有人说 ， 买虚拟币大多要靠信仰 ， 你不知道它未来到底是涨还是跌 。
投资虚拟币就是一念天堂、一念地狱 。
虚拟货币是没有涨跌停限制的 ， 而且24小时皆可交易 ， 最坏的情况下 ， 虚拟币一天内就可能把本金全部亏光 ， 这简直比坐过山车还要刺激 。
大多数的虚拟币交易和赌博差不多 ， 因为很多虚拟币的背后既没有资产实体 ， 也没有企业 ， 而是一连串交易代码 ， 在交易所之外的地方 ， 基本没有实用性的价值 。
因此 ， 从当下的情况来看 ， 越来越多的人因此而倾家荡产 ， 造成一系列社会问题 ， 监管严打虚拟币平台 ， 也是很容易理解的了 。
目前 ， 虚拟货币交易并不合法 ， 也不符合我国的监管政策 。
在今年5月18日中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布的《关于防范虚拟币交易炒作风险的公告》中提到 ， 各单位坚决不能参与任何与虚拟币相关的业务活动 。
此外 ， 参与网络传销中的钱 ， 涉案收缴的金额全部会上交国库 ， 受害者一分钱都拿不到 。 本次Plus Token的审判书就显示 ， 依据现行法律 ， 传销涉案资金将全部充公 ， 全部上交国库 。
总而言之 ， 不管参与虚拟币传销是亏钱还是赚钱 ， 资金其实都没有任何的保障 ， 一旦东窗事发 ， 就算报案经侦也没办法拿到任何资金 。
【央行|400亿币圈大案！200万人血亏背后，虚拟币是如何收割“韭菜”的？】
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