国商系4家分公司涉嫌非吸被立案车健的百亿集团深陷逾期漩涡 _新余

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【国商系4家分公司涉嫌非吸被立案车健的百亿集团深陷逾期漩涡】

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车健和自己掌舵的“百亿级集团” ，已经深陷理财产品全面逾期的漩涡。近日，江西新余警方对国商系四家企业立案侦查，而此前，已经有多地警方对国商系分公司立案。
国商系4家分公司涉嫌非吸被立案
10月25日，江西新余市公安局发布警情通告称， 2020年10月以来，根据全市非法集资集中整治工作部署，依法对国商系四家公司（国商信联财富、国商信联电子商务、国商信达、溢百云福）的新余分公司以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，督促其清退所吸资金。
新余市公安局表示，近期，国商系四家新余分公司出现资金链断裂、无法清退等情况，给投资群众造成重大经济损失。为有效打击经济犯罪行为，日前，已依法对国商系四家新余分公司主要负责人黄某、李某、朱某采取刑事强制措施，并等额查封、冻结相关涉案资产。另有主要犯罪嫌疑人杨某在逃，正在全力抓捕。
新余市公安局称，为加快推进案件侦办工作，切实维护人民群众合法利益，将于2021年11月1日至2021年11月30日，集中开展国商系投资受损报案登记工作，请参与上述四家国商系新余分公司投资（含新余业务员通过外省市国商系分公司开展的业务）的受损群众就近到户籍地、居住地派出所报案登记，报案时请提供合同、缴款凭证、身份证等复印件，并如实填报登记表。
同时，新余市公安局敦促现在或曾经在国商系四家新余分公司从事非法集资的相关业务人员，自行到公安机关投案自首，说明情况并退缴非法所得，争取宽大处理。
新余市不是第一个对国商系企业立案的地方。
在今年8月份，青岛地方金融监督管理局发布公开提示，直指国商系企业均未取得金融监管部门颁发的业务许可，并不具备开展吸收公众存款、理财等金融业务的资质。
同样在8月份，湖南衡阳市警方发布集资人员申报等级公告，国林兴业（青岛）信息咨询有限公司衡阳分公司已被警方以“非法吸收公众存款”立案，同时警方呼吁集资人员相互转告，及时申报登记。
早前，一份网传的文件也显示，济南国林兴业投资有限公司（现更名：济南卓全驰曼科技有限公司）遭到济南高新区打非办的约谈。原因是接到投诉人举报，该公司通过代销外省市金交所的金融产品的形式，向不特定人群承诺预期收益，吸收大量群众参与投资，最后造成不能兑付。
同时，文件还显示，济南市打非办早在8月17日和20日，先后两次发布关于“国林兴业（国商信联）系相关公司涉嫌非法集资风险处置”的相关通知，要求相关公司的实际控制人与其取得联系，制定资金清退方案并尽快返还投资人的投资款。

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