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假如 ， 你身上有一笔数目可观的资金 ， 你想拿着这笔钱去短期投资 ， 那么 ， 你会以什么方式进行呢？是去银行 ， 证券公司 ， 还是会相信网上认识的“荐股导师”？
如果你相信了网上那些神乎其神的“荐股导师” ， 那你的“钱袋子”就难保了 。
【最新消息！这个犯罪团伙被永康警方成功打掉！127人落网！】最近 ， 永康市公安局抓获的一批“荐股导师”就受到了法律制裁 。
2020年8月至2021年1月初 ， 永康市公安局在当地警方的配合下 ， 在江苏、上海等地多次组织抓捕行动 ， 抓获包括江西籍80后男子熊某在内的诈骗犯罪嫌疑人127名 ， 后共对117名犯罪嫌疑人采取了强制措施 。
2021年下半年 ， 该团伙犯罪嫌疑人陆续被法院判决 ， 这批嫌疑人中 ， 被判处的最高刑罚为有期徒刑12年 ， 并处罚金100万元！
这个团伙是如何冒充“导师” ， 又是如何落网的呢？
让我们一起来回顾！
一、直击案情
01
发现线索
2020年6月中旬 ， 永康市公安局反诈分中心在对一起诈骗案件研判的过程中 ， 发现了一条利用虚拟投资平台进行股票投资类诈骗的线索 。
02
研判初期
经分析研判后 ， 一个以江西籍80后男子熊某为首 ， 盘踞在江苏省昆山市某广场写字楼的诈骗团伙浮出了水面 。
研判初期 ， 反诈分中心以某违法团伙非法制作的虚假投资平台为切入点 ， 通过加班加点 ， 从上万条数据中找到了利用该平台进行非法牟利的诈骗团伙的蛛丝马迹 。 研判过程中 ， 民警发现这个诈骗团伙实施投资欺诈的运营模式有组织 ， 有分工 ， 还有层级管理 ， 具备一定的规模 。
03
主犯落网
2020年8月中旬 ， 永康市公安局出动警力前往江苏省昆山市 ， 通过实地踩点和进一步研判 ， 抓捕组民警发现团伙中的关键人物熊某与王某两人吃住行都在一块 ， 当即决定先行对熊某、王某实施抓捕 ， 待进一步获取团伙信息后再对团伙其他成员进行收网行动 。 后民警在熊某、王某暂住地 ， 将睡眼惺忪的熊某、王某抓获 。
“公司运营最好的时候 ， 曾经同时在职300人 ， 但是可能是发现了公司业务的不正常 ， 逐渐走掉 ， 目前在职只剩20余人 。 ”落网后 ， 已经在该团伙内工作数年 ， 升职为主管的熊某向警方如实交代道 。
04
专案行动
根据熊某等人的交代 ， 反诈分中心对该团伙进行了深挖扩线 ， 发现还有近百人涉案 。
2020年12月20日 ， 永康市公安局遂成立代号为“12.20”的专案组 ， 组织刑侦、网安、派出所等警种对案件进行专案侦查 。
2021年1月初以来 ， 永康市公安局多次组织警力赶赴当地 ， 展开对涉案嫌疑人的收网行动 。 通过多次行动 ， 本案共抓获曾经在该诈骗“公司”从事电信网络诈骗犯罪的嫌疑人127名 ， 扣押涉案手机100余部 ， 电脑40余台 ， 手机sim卡数百张及分工材料、业务办理单、话术模板若干 ， 涉案金额高达4000余万元！
05
法院判决
2021年9月9日 ， 该团伙第一批9名主要犯罪嫌疑人因犯诈骗罪被永康市人民法院判决 ， 现已生效 。 其中 ， 吴某被判处有期徒刑12年 ， 并处罚金100万元；熊某被判处有期徒刑10年 ， 并处罚金50万元 。 其余犯罪嫌疑人被判处3至5年不等的有期徒刑 ， 并处5万元至20万元不等的罚金 。 该团伙其余犯罪嫌疑人正在等待法院的最终判决 。
二、直击套路
这个诈骗团伙设立的公司于2016年成立 ， 惯用荐股等形式诱导受害人入套 ， 继而利用虚假的投资平台 ， 引诱被害人进行高额投资以达到非法盈利的目的 。
该团伙除了拥有多套完整成熟的诈骗话术范本 ， 内部还分为电销部 ， 负责联系“客户” ， 向受害人推荐投资平台实为虚假网址 ， 荐股导师实为诈骗人员 。 网销部开设直播 ， 营造气氛 ， 谎称只要跟着直播间内的“导师”参与买卖就能赚取很多钱 。 另外还有导师部、IT部、管理部等 。 平均每单可骗取5万元到20多万元的“投资” ， 甚至设立“高级导师课”的门槛 ， 入门费21万元起投 。
经查 ， 仅2020年1月至6月期间 ， 该诈骗团伙相关账户的流入资金就已高达1900万元 。
三、警方提醒
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