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11月18日 ， 徐州睢宁警方披露一起特大网络传销案 ， 犯罪嫌疑人通过架设一款叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台 ， 然后以高返利高回报为诱饵诱使其下家拉人头进行投资 ， 从事组织领导传销活动 。 自2019年至2021年7月 ， 该团伙成员在全国发展会员达11万余人 ， 涉案资金达10亿元 。
今年4月份 ， 徐州睢宁警方接群众报警称：其可能被拉入一个“BBGO”的传销组织 。 接警后 ， 民警立即进行立案侦察 。
民警侦查发现 ， 犯罪嫌疑人通过搭建一款“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台 ， 找到境外的宣传人员帮助其伪造虚假的矿机和矿厂资料 ， 在一些短视频平台发布所谓的大型活动 ， 来诱骗投资人加入其传销组织 。嫌疑人利用自己搭建的没有任何市场价值的虚拟币 ， 并以高额回报和高返利为诱饵 ， 逐级发展下线进行组织、领导传销活动 ， 会员人数涉及全国11万人 。
在明确该传销团伙的组织架构后 ， 专案组民警立即进行收网 ， 对该团伙的主要犯罪成员展开抓捕 。
截至目前 ， 警方共抓获项目方、推广方、技术方等全链条犯罪嫌疑人8名 ， 案件涉及全国约11万人 ， 涉案资金达10亿元 ， 在案件侦办过程中同时扣押了大量BTC、ETH、USDT等虚拟货币及现金 ， 市值约4.5亿元 。 目前 ， 其中五名主要嫌疑人被依法逮捕 ， 案件已进入一审环节 。
徐州市睢宁县公安局网安大队教导员胡晨明提醒广大群众：在生活当中 ， 既不要被带入传销组织 ， 更不要积极的参与传销活动 。 根据刑法及相关的司法解释 ， 发展下线达到一定的人数和层级后 ， 就有可能构成组织领导传销活动罪 。
【徐州警方破获特大“BBGO”虚拟货币网络传销案 涉案金额达10亿元】[此文来源：荔枝网 ， 版权说明：以上文字及图片来源于网络 ， 仅供学习和交流使用 ， 不具有任何商业用途 ， 其目的在于传递更多的信息 ， 并不代表本平台赞同其观点 。 版权归原作者所有 ， 如涉版权或来源标注有误 ， 请及时和我们取得联系 ， 我们将迅速处理 ， 谢谢！
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