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反诈骗是一项任重而道远的任务 ， 很多人也在这条路上砥砺前行 。 而受害人之所以会掉入诈骗的陷阱 ， 一方面是心中占小便宜等心理原因有关 ， 另一方面便是这些诈骗团伙的隐蔽性 ， 在受害人察觉到自己上当受骗之后 ， 他们早已转移了目标 。
就像很多人都想着发家致富一样 ， 在2015年 ， 从湖南娄底老家外出打工的刘雪龙 ， 也是一位梦想着自己有朝一日可以变成大富豪的人 。 于是在一天他从手机上看到了一条关于线上博彩的信息 ， 轻松动动手指便可以月入过万吸引了他的注意 ， 在最下方他还发现了一个联系方式 。
添加对方好友并简短的问候之后 ， 对方给他发送过来一个平台的地址 ， 说这就是她轻松月入过万的项目和秘密 。 在之前被对方一堆成功案例狂轰乱炸之下的他没有怀疑地点开了这个网站 ， 显示这是一家线上博彩的平台 。
点进去之后 ， 在平台上开始小试一下 ， 拿出10元、20元扔进去 ， 很快他便从中收获了一点小利 。 于是便对这种致富的方法有了信任 ， 向里面投资的钱也越来越多 ， 从刚开始的十元到后来的几百元 ， 都从一次次的投资中尝到了甜头 ， 最后直接将自己的身价全部投了进去 ， 在平台上显示 ， 他中了10万元！
就当他兴高采烈地准备从平台上取出自己的奖励时 ， 就收到了来自系统的提示 ， 金额一万元以上的要去线下兑换 。 这时他心里只想着拿到钱之后 ， 该怎么花和美好的未来 ， 但是到了指定的地址时 ， 却发现里面早已人去楼空 ， 之前联系的人也都消失不见了 。
这时他已经意识到自己被对方欺骗了 ， 但他并没有立即去报案 ， 索要回自己的损失 ， 而是从这次被诈骗中 ， 找到了“真正”的致富法门 。 于是便联系自己的一个程序员朋友 ， 邀请他帮自己做了一个类似的彩票网站 ， 而他便对这个网站经营了起来 。
并且他根据自己受骗的经历 ， 用几乎同样的方式将这个网站传播了下去 ， 在网站开张第一个月的时候 ， 便以此获利5000元 。 在起初让对方尝到一点甜头之后 ， 这个网站便被更多的人传了开来 ， 越来越多的人进入 ， 这时他就感到人手不足 。
之后为了完善并增强网站盈利的速度和效率 ， 他便邀请了阿鸿帮自己维护网站的稳定 ， 邀请了孙某帮自己将网站宣传出去 。 而他的诈骗集团逐渐成型 ， 并以规模化运作了起来 ， 在这种运作下 ， 一个网站已然不能满足他的欲望 ， 所以他又让人帮忙架设了二十余个黑彩票网站 。
根据《刑法》第二百二十五条的规定 ， 非法经营罪 ， 扰乱市场秩序 ， 情节严重的 ， 处五年以下有期徒刑；情节特别严重的 ， 处五年以上有期徒刑 。
刘雪龙在受骗后 ， 利用被骗经历去经营的黑彩网站 ， 在主观上便属于故意 ， 目的在于以此方式获利 。 并且在客观上存在扰乱了市场管理秩序的情况 ， 用欺骗的方式 ， 去诱导他人使用并将钱财投入涉案网站中 ， 而刘雪龙等人因此获利 。
就在他的网站越做越大 ， 收入日进斗金 ， 就连收入最低的员工都能月入过万时 ， 他的网站也进入了警方的视线中 。 在2016年7月的一天 ， 一位丽水的受害者向警方报案 ， 称自己被某平台上的快速盈利所吸引 ， 前前后后多次使用 ， 最终将自己所有的财产都被对方骗进去 ， 他还因此背上了巨额债务 。
而与他相同的受害人还有很多 ， 他们遍及浙江、武汉、云南、湖南等多个省份 ， 并且这个网站的扩散速度非常快 ， 这就引起了警方的高度重视 。 很快便组织人员专门破获此案 ， 在调查中 ， 受害人举报的网站早已销声匿迹 ， 那么刘雪龙等人又是如何被识破并抓获的？
资金从受害人手中流向嫌疑人手中是需要一个过程的 ， 通过分析这些受害人的资金去向 。 民警发现 ， 这些资金都被人为转入到80多个银行账户中 ， 那么这些账户的户主便成为了警方怀疑的对象 。
当调查深入之后 ， 发现这80余张银行账户又通过第三方平台 ， 将钱转入到600余张不同身份 ， 并遍布各地的银行卡中 ， 警方在调取相关监控后 ， 当钱被打进卡里后 ， 一两个小时内就会被人取走 。
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