传销“金字塔”顶端是“操盘黑手”疯狂敛财
2019年4月28日 ， 该团伙煞有介事地举办了所谓的“福茶马燕康养农业启动仪式泉海三周年庆典活动” ， 据网络上署名“吴蜀丰”的一篇宣传报道反映 ， 顶着“中国泉海集团有限公司董事长”“世界中联牛樟芝产业国际发展委员会理事长”“中国中药协会牛樟芝专业委员会副主任委员”等9个头衔的吴某文致辞 ， 头顶“福建省中医药研究院副院长”“福建省中医健康管理(治未病)联盟副理事长”等8个头衔的王某作为受邀的“专家”出席“站台” ， 泉海集团全国各地分公司600余名代表参加盛典 ， 可谓“声势浩大” 。
这些所谓“代表”的背后正是各地设立的分公司、运营中心、报单点 ， 以及数以万计的会员 。 面对海量的会员、不断扩大的传销网络以及复杂的计算 ， 该团伙建立了专门的“培植户办公平台”网站系统 ， 进行注册会员、售卖产品、获取积分、提现金额等操作 。
2020年4月 ， 该团伙玩了4年的套路不灵了 ， “资金链”轰然断裂 ， 设立的公司不再向会员发放返利和收益 ， 也不按照协议约定回购培植户到期的“牛樟芝”椴木 ， 万人沉浸的“致富”美梦一夜之间全部破灭 ， 留下“一地鸡毛”和一堆不知如何处置的“木头” 。
那么 ， 钱去哪了?经司法鉴定 ， 吴某文用其妻子林某萍身份注册的会员“泉海”为公司最高层会员 ， 下线层级达到70层 ， 可提现账户余额达到3506万余元 ， 吴某文下线层级69层 ， 提现金额达到646万余元 ， 其余7名犯罪嫌疑人提现金额也达到了15万至452万余元不等 ， 吃相极其难看 。
【发展会员3万多人 涉案资金6.6亿元“牛樟芝”传销骗局的深度解析】检察机关认为 ， 被告人吴某文等9人以培养、推广“牛樟芝”为名 ， 以农业科技公司为依托 ， 要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格 ， 按照一定顺序组成层级 ， 大肆发展会员并进行层层返利 ， 从而骗取财物 ， 扰乱经济社会秩序 ， 其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定 ， 犯罪事实清楚 ， 证据确实、充分 ， 应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任 。
该案一审将择期宣判 。
该案并非孤例 ， 全国各地近几年接连有“牛樟芝”传销团伙落网 ， 他们挂着不同的“牛樟芝”“品牌” ， 涉及巨额传销资金 。
传销活动“马甲”多 ， “玩”法层出不穷 。 虚拟货币披上区块链“马甲” ， 实为资金盘诈骗;股权投资披上“云数贸”“马甲” ， 就能带你走进富人殿堂……
新外衣花样百出 ， “环保币”、走路赚、睡眠赚……披着互联网金融理财产品、区块链、虚拟币等时髦事物的外衣 ， 利用互联网渠道发布信息 。
但任其变化多端 ， 却也难离其宗 ， 那就是以共同发财为幌子 ， 骗取下线牟暴利 。
对此 ， 大家要火眼识骗 ， 不为所惑 。 要知道 ， 天上不会掉馅饼 。
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