摩根大通陷＂做庄门＂：骗局跨度超八年非法交易数千起( 四 )_查看最新行情：摩根大通陷“做庄门”：

史密斯预计将首先在纽约南区的法庭上出庭，诺瓦克和乔丹预计将首先在新泽西地区的法庭上出庭。此案在伊利诺伊州北部地区被起诉，并已移交给美国地区法官埃德蒙德·E·张（Edmond E． Chang）。

在大约2008年5月至2016年8月期间，被告及其同谋者是A银行位于纽约、伦敦和新加坡的全球贵金属交易部门的成员，其资历不同于柜台上的其他人。由于与共谋有关，被告及其同谋者据称是一家企业的成员，并通过敲诈勒索活动模式（具体而言，影响金融机构的电信欺诈和银行欺诈）处理服务台事务。

被告在A银行贵金属柜台工作时进行了广泛的欺骗、市场操纵和欺诈，通过下达他们打算在执行前取消的订单（欺骗性订单），从而努力创造流动性，并将价格推向他们希望在市场另一端执行的订单。在市场交易中，被告和他们的同谋者据称对在纽约商品交易所交易的金、银、铂和钯期货合约下了欺骗性订单。被告及其同谋者通过发出欺骗性订单，据称是为了向市场注入关于贵金属期货合约的虚假和误导性信息，并欺骗这些市场的其他参与者相信一些不真实的东西。起诉书称，这些虚假和误导性信息的目的是（有时确实如此）诱使其他市场参与者以他们可能不会交易的数量、价格和时间买卖贵金属期货合约，以应对明显的变化和供需失衡。