欧洲最大骗税案开审＂掠夺欧洲的男人＂出庭披露内幕( 四 )_欧洲最大骗税案开审

欧洲19家媒体联合调查案件

“Cum-Ex”骗税丑闻最早于2012年在德国被发现，税务局工作人员在办理一起“Cum-Ex”业务时发现，美国一家养老基金的股票退税有蹊跷，便进行调查，由此引发外界对逃税事件的关注。

据《经济学人》报道，包括德国《时代周报》、法国《世界报》在内的欧洲12个国家的19家媒体对案件进行了1年的联合调查，于2018年10月发布名为“CumExFiles”的调查报告。

报告得出结论：因为这种可疑的金融操作，德国、法国、西班牙、意大利、荷兰、丹麦、比利时、奥地利、芬兰、挪威和瑞士这11个欧洲国家损失了至少数百亿的税款。

在调查时，有采访人员装扮成亿万富翁，与年轻的证券交易者见面。证券交易者先以金融构架和股市概念做铺垫，然后进入正题，承诺可策划Cum-Ex交易。在采访人员的诱导下，交易者明确表示利益来自于税款。

采访人员们除了亲自“卧底”，还查阅了18万页的相关文件资料，寻找骗税行为的蛛丝马迹。

在采访人员进行调查的同时，损失惨重的德国也在进行调查。德国科隆检察官对本国发生的“Cum-Ex”案件进行56个分支调查，搜查到了400多个嫌疑人和涉案公司，包括100多家金融机构。

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