外汇局通报非法网络炒汇案例暴露隐蔽壳公司骗局( 二 )_网络炒汇骗局丨隐蔽壳公司来源：经济之

像API这样的平台，所做的业务俗称“网络炒汇”，也叫“外汇保证金交易”，上世纪八十年代末出现，九十年代初在广东、深圳、北京等地还掀起一股交易热潮。但是由于缺乏监管，加上参与者对这项业务一知半解，很多个人和机构损失惨重。2006年，天津财智外汇信息咨询有限公司网络炒汇案件受害者王先生和李女士欲哭无泪，64 万美元本金没几天就只剩下6万美元了。2011年，河南保利信息投资咨询有限公司打着代理美国百汇集团有限公司等十多个境外交易平台的旗号，进行外汇保证金交易，骗取资金320万美元。

国家外汇管理局曾多次强调，境内监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。中国互联网金融协会综合部主任周国林透露，为了躲避监管，在工商登记环节，炒汇公司登记业务范围仅限投资顾问、投资策划、商务信息服务等，对外则宣称受境外投资公司委托吸收国内客户。

这些机构为了实现在境内开展交易、赚取利润的目的，做了很多包装。在境外架设服务器，在境内也有包装，通过注册一些虚假的壳公司，表面上是做商品贸易的，看到网站上有很多的商品，但其实是没法购买的，背后是为了通过这些商品交易实现将投资者资金进行归集和转移的目的。另外这些公司其实非常狡猾，在与境内的投资者签订所谓的合同或者协议的时候，其实公司并不参与到协议的签署过程中，都是委托线下招聘的销售人员和投资者进行一对一的签署合同，所以一旦发生违规侵害消费者权益的时候，你很难从法律手段上去追究公司这些责任。