违反反洗钱规定，兴业银行被罚超百万
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9月3日，央行北京营业管理部公布一则行政处罚信息显示，兴业银行北京分行因存在未按照规定履行客户身份识别义务等违规行为，共计被处罚154.75万元，其中两名相关责任人遭罚。
中国人民银行营业管理部指出，兴业银行北京分行未按规定履行反洗钱客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定处以100万元罚款。
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项、第四项的有关规定，对兴业银行北京分行两名相关责任人共处以9.25万元罚款。
与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第四项规定处以45万元罚款。合计处以145万元罚款。
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