第四方支付为网络赌博提供非法支付结算业务涉案金额超10亿元( 三 )_近日

接着，易某团伙再将手机充值卡卡密批量销售给张某团伙，张某犯罪团伙则将手机卡卡密在互联网平台上进行销售，完成第二道“洗钱” 。最后， “洗白”的资金由刘某某团伙进行代付，给赌博人员提现。

“犯罪分子利用第四方监管漏洞，利用非法注册企业信息以虚构交易方式进行收款、代付，层层收取利益。这种非法资金支付结算业务是一种新型犯罪，隐蔽性强，对侦查带来很大的难度，目前该类案件的打击在全国还很少。 ”龙泉市公安局709专案组组长杨孔发说。

主犯竟是经济法学研究生

8月21日，在浙江省公安厅，人民银行杭州、丽水支行，丽水市公安局的大力支持下，龙泉市公安局共派出警力120余名，分别在浙江、辽宁、湖南、山西、天津市等5省份7地集中收网，抓获了以刘某某、易某、张某、翁某某等人为首的4个犯罪团伙。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人28名，冻结资金6000余万元。

从警方获悉，该案的主犯刘某某竟然是一所名校的经济法学研究生，但是，他却利用高智商干了犯罪的勾当。抓捕刘某某时，他和妻子、孩子正准备登机去日本旅游，孩子惶恐的眼神让初为人父的专案民警叶俊勇至今难忘，不禁为刘某某惋惜。刘某某在整个犯罪利益团体中承担着非法资金支付和结算的工作，是非法经营案件中最重要的一环，起到为赌博平台提供掩护的作用。