2019币圈剿匪记,逮捕数百人,涉案金额超200亿,人人自危( 四 )

2019年3月 , 金华市公安局在多地公安机关的协助下 , 一举破获虚拟货币交易平台\"AKOEX\"诈骗案 , 在西安、武汉等地抓获犯罪嫌疑人88人 , 冻结资金5000余万元 。

2019年6月 , 上海市公安局闵行分局抓捕一个以虚拟货币进行诈骗的团伙 , 共计18人 。 该诈骗团伙自建交易平台 , 并建立了炒币交流群 , 且每个群中只有一个受害者 , 其他群成员均为该诈骗团伙的成员 。

2019年8月 , 浙江东阳市公安局破获一起特大虚拟币诈骗案 , 警方分赴安徽、四川、广东、上海等7个省份抓获犯罪嫌疑人71名 , 串并案件200余起 , 案值超1亿元 。

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根据公开资料不完全统计 , 2019年以来 , 至少有超过500人因为涉嫌虚拟货币诈骗被公安机关逮捕 , 涉案金额超过226亿人民币 。

虚拟货币诈骗案大致可分为两类 。 一种是利用区块链和虚拟货币噱头实则行诈骗之事 , 比如PlusToken , 一种是包括了数字货币和区块链技术的 , 比如 BISS交易所 , 也就是行业内所讲的盘(资金盘)圈和币圈 。 其中大部分被捕的人不能算真正的\"币圈人士\" , 他们从一开始就是骗子 , 虚拟货币只是他们诈骗的工具 , 好比电话是电话诈骗的工具 , 主流币圈基本没有这些人的身影 , 他们的币也不上主流交易所 , 所以要将二者区分开来 。

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