>>>拍下现场视频为证支行长柜台里递出假保证金回单“我们去工行打保证金的回单 , 支行长递假的出来给我们 。 ”3月20日 , 华商报记者联系上南宁被梁某诈骗800多万的杜女士 。
杜女士介绍 , 她和梁某是同学 , 2017年开始 , 梁某主动联系她投资 。 “梁某当时是工行南宁分行个人金融业务部总经理 , 她有好几个头衔 , 管下面各个支行 , 权力很大 , 算行长级的领导 。 ”
杜女士解释 , “她控制的汽车销售公司的开户行就是她下面的枫林支行 , 她每做一笔贷款 , 都应该会有一笔保证金存到银行 , 我们看她公司的保证金余额就能知道业务量 。 ”
“从2019年初开始 , 因为利息不是很准时兑付 , 我才要求去银行打她的公司的保证金余额 , 但一直拖到2019年3月5号才跟财务去打 , 打出的保证金回单就从银行柜台由支行长方某给递出来的 , 我们当时拍了现场视频 , 但那张回单就是假的 。 ”
工行南宁分行枫林支行行长方某从柜台窗口递出保证金余额回单(视频截图)
>>>二审第一次开庭6小时和银行女高管法庭对质 , 其承认假回单“一审判决书里已经说得很清楚 , 梁某这家汽车销售公司的财务负责人时某也供述了 。 ”杜女士表示 , 她也是看到一审判决才提出要和梁某法庭对质 。
杜女士介绍 , 因为一审判决后梁某上诉 , 今年3月8日 , 自治区高院二审第一次开庭是在6号法庭进行 。
“从下午3点一直开到晚上10点钟 , 6个多小时的庭审 。 我在法庭上跟梁某也当庭对质了 , 她也承认保证金回单是假的 , 是她让方某给我们的 , 而且时某自首时也说清楚了这一点 。 ”
>>>同一伙施骗手段不同串通结伙圈钱导致自己损失800多万“我们是投资 , 方某是递假证给我们 , 误导我们受害者 。 ”杜女士据此认为“这是工行的一个窝案 。 梁某伙同工行里的人递的假的保证金回单给我们 , 枫林支行行长方某是和梁是一伙的 , 我损失800多万 , 就是因为给我们递了假证 , 让我们误以为她的公司还是很有实力 。 ”
杜女士表示 , 梁某的这家公司现在还在存续状态 , 业务良好 , “但她就是用这个作为噱头圈钱 。 我们的证据都很确凿 , 她就是从这家公司来非法吸收公众存款 。 ”
谈及和段女士等一众大额定存受害储户的关联 , 杜女士解释说:“其实是同一伙施骗 , 但是用不同的手段 , 他们是大额定存 , 我们是被她非法吸收公众存款的受害者 , 我们也是整个诈骗案的受害者 , 我投资是我个人的钱 , 我被骗总共损失800多万 。 ”
杜女士告诉华商报记者 , 她联系到的受害者有18个人 , 但应该还有其他人 。 “方某从柜台给我们递了假的保证金回单 , 方某并没有被处理 , 出事以后还在上班 , 我们也觉得很奇怪 , 她后来被银行开除了 。 ”
“后面有多位定存受害者去检举 , 我在今年2月份也写了检举信给银监会和高检 , 我把之前的录像和判决书内容全部都提交上去了 , 现在还没有回复 。 他们定存的受害者 , 当初也是方某给办理的定存业务 , 他们之前检举后 , 虽然有回复 , 但没有涉及方某 , 只是答复说工行已经对相关人员进行了处罚 , 但内部处罚的文件并没有提供 。 ”
>>>截取微信记录留证家中发现银行高管手机 , 公证保全证据杜女士承认梁某心理“素质过硬” 。 “我们每个投资者并没有相互联系 , 梁某的心理战术做的比较好 , 总是说不让给谁说 , 包括我们彼此很亲密的同学都没有交流这个投资关系 , 直到她被抓了以后 , 我才知道一切都是假的 。
杜女士反思自己草率了 , 轻信了这位同学 。 “行长从柜台里递出来的东西不可能有假 , 现在来看把我们的资金在里面放在里面掉以轻心了 。 ”
杜女士称 , 2019年5月22日梁某被抓前后 , 她还去梁某家交涉 , 要求兑付本金和利息 。
“包括她被抓那天 , 我也在她家里 , 我只是想找些证据 , 警察离开 , 把她家里全部搜查完以后 , 我得尽我自己的力量找一些线索嘛 , 就看到地上一个很破烂的三星手机 , 这是她很久前用过的手机 , 警方没有搜走 , 而且是放在很明显的地方 , 我捡起来想看里面的信息 , 但是并没有开机密码 , 充电器也烂了 , 我就一直没管它 , 扔在我家里放了一年多 , 后来偶然用无线充电成功 , 我用科技手段把手机解开了 , 这才发现了梁某与下属支行网点负责人的微信聊天记录 , 这和定存等方面都有关联 , 我才把这些信息截下来 。 ”
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