跨境赌博典型案例
1、今年5月上旬 ， 宜昌当阳市公安局组织40余名警力分赴武汉、荆州等地 ， 抓获犯罪嫌疑人19名 ， 成功打掉一特大网络赌博团伙 。
经查 ， 湖北籍嫌疑人董某、陈某、汪某共同注册公司 ， 开发具有赌博功能的棋牌类APP ， 架设和租赁内地、香港及美国的服务器 ， 利用代理形式扩充参赌人员参与网络赌博 ， 并从每局输赢中抽水渔利 。
至案发时 ， 参赌人员涉及湖北、湖南、四川、重庆等多地 ， 每天活跃用户达600多人 ， 涉赌流水1000余万元 ， 非法获利100余万元 。 同时 ， 该团伙技术人员还通过暗网贩卖程序源代码获利 。 目前 ， 已刑事拘留7人 ， 案件正在进一步审理中 。
2、近日 ， 恩施警方破获一起线下“跨境赌博”案 ， 抓获犯罪嫌疑人12名 。
家住恩施市土桥坝某小区的刘某 ， 经常流连于赌博网站 ， 并参与网络赌博 。 2019年 ， 在一来二往中 ， 刘某认识了赌博网站相关线下赌场的一名工作人员 ， 并相互添加了微信 。 在微信里 ， 对方向刘某鼓吹现场赌博的刺激 ， 并承诺在赌场食宿一切免费 ， 这让刘某心生向往 。 他把自己的想法告诉了兴趣相投的另外4名朋友 ， 几人一拍即合 ， 刘某便着手实施偷渡的计划 。 2019年7月底 ， 5人按照对方提供的线路几经周折偷渡到境外 。 接下来的日子 ， 5人整日沉迷赌场 ， 身上所带钱财输干殆尽 ， 5人又悻悻地再次偷渡回国 。
2022年3月21日 ， 恩施警方在对辖区一起偷越国（边）境案线索核查中 ， 敏锐发现了2019年7月刘某等5人的可疑行踪 ， 初步认定这5人涉嫌偷越国（边）境 ， 遂传唤嫌疑人到所接受调查 。 经审讯 ， 刘某等人对结伙偷越国（边）境行为供认不讳 。 办案民警通过“抽丝剥茧” ， 抓获其余犯罪嫌疑人7人 。
3、十堰市小区暗藏跨境网络赌博窝点 ， 警方快速出击 ， 成功捣毁窝点 ， 刑拘4人 。
近日 ， 十堰警方接到群众举报 ， 称有人聚众赌博 。 通过摸排发现 ， 办案民警发现出租屋内暗藏组织参与境外网络赌博窝点 ， 该窝点有几个固定的“赌徒” ， 涉及的金额不小 ， 参赌的时间也相对固定 。 当地公安机关立即进行部署 ， 果断出击 ， 将4名犯罪嫌疑人抓获 。
经查 ， 赵某等四人近期由外地潜入十堰 ， 在房东周某的支持下 ， 利用电脑等物连接互联网与菲律宾某赌场取得联系 ， 以网络“百家乐”形式招揽他人参与赌博 。 目前 ， 犯罪嫌疑人赵某等人因涉嫌开设赌场被采取刑事拘留 。
4、近日 ， 宜昌市公安局通报 ， 广东某公司涉嫌帮助网络犯罪活动罪被宜都市人民法院一审判决 ， 三个非法第四方支付平台持有者张某、白某、尹某分别被判有期徒刑10年、7年和6年 ， 其余11名涉案人员分别被判处有期徒刑10个月至2年3个月不等 。
2019年以来 ， 张某、白某、尹某等人高薪聘请第三方支付公司技术人员为其搭建第四方支付平台供境外人员操纵 ， 为跨境赌博等违法犯罪活动提供资金通道 。 期间 ， 广东某公司员工刘某向控制第四方支付平台的张某提供3687个商户号 ， 并与另外两个第四方支付平台对接 ， 帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元 。
2020年初 ， 宜都市公安局根据公安部推送的线索 ， 摧毁了郭某为首的贩卖对公账户犯罪团伙 。 经过深挖 ， 民警发现郭某跟白某有对公账户非法交易的线索 。 经调查 ， 发现白某不仅有收购对公账户的非法行为 ， 而且还存在搭建第四方支付平台 ， 为境外跨境赌博团伙非法“洗钱”的行为 ， 其犯罪组织成员遍布全国多地 。
在宜昌市公安局反诈中心支持下 ， 宜都市公安局成立专案组 ， 多警种合成作战 ， 50余名干警分赴福建、江苏、北京、广州、上海、河南等地 ， 抓获白某、张某、尹某等10余名犯罪嫌疑人 ， 扣押电脑32台、手机40余部、银行卡100余张 ， 扣押、冻结资金近3500万元 。
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