中国侨网 “高段位电诈”：深圳八千万期货骗局背后( 二 )
从网页界面上看 ， age平台官网散发着正规且专业的气息 ， 其中有充满专业术语的介绍模块 ， “安全”一词高频出现 。 在这个平台上 ， 国际商品交易价格和大宗商品价格走势实时波动 ， 交易消息不断跳动 ， 显得平台用户活跃度颇高 。 在并不具备投资经验的李依辛看来 ， 这似乎是一个正规且专业的投资平台 ， 她决定试试 。
福田警方侦查发现 ， 通过潜入各种生活社交群 ， 添加对金融股票、投资理财感兴趣的人为好友 ， 是该犯罪团伙行骗第一步 。 在寻找目标受害人时 ， 该团伙负责销售拉新的业务员 ， 常采用“广撒网”“多次洗粉”的手段 ， 经过2~3次对感兴趣人群的筛选拉群 ， 再挑选出对股票投资有较大兴趣、又不具备基础投资知识的人 ， 主动添加好友 。
为了进一步获取李依辛的信任 ， “方鑫”向她推荐了宣称擅长做资产配置和金融产品投资的“金琳” 。 2018年11月22日 ， 李依辛按照“金琳”的引导 ， 在age上操作入金 。 在入金过程中 ， “金琳”通过远程控制其电脑 ， 指导她分17笔共入金33万余元 。
第一次入金后 ， “方鑫”告诉李依辛 ， 要想接受直播间里最厉害的“天晟老师”的指导 ， 需要入金一百万 ， 才能加入其主管的“百万战队” 。 随后三天 ， 李依辛又分两次共入金68万余元 ， 并在“方鑫”的介绍下添加了老股民“金荣” ， 后者引导其远程安装了“买卖神判”和“九阳选股器”两个软件 。
陈仁泽介绍 ， 这一团伙在引诱受害人入金之后 ， 在操作的过程中掌握的原则是“先小赚 ， 再大亏” 。 其向受害人推荐的交易平台 ， 完全是其自行搭建的虚假平台 ， 所有交易操作都没有接入真实的市场 ， 所有交易参数全部由后台人工自行设置 ， 受害人入金后在平台上经历的“小涨大跌” ， 只是一场由诈骗分子全程操纵的数字游戏 。
李依辛按照“讲师”指导进行交易操作时 ， 先是赚了1万美元 ， 一周后又亏掉了部分钱 。 看到发生亏损 ， 她产生了一点怀疑 ， 在系统上尝试操作出金 ， 结果系统账户中的36万余元顺利提现 。 这样一来 ， 她的疑虑彻底打消 ， 又把大部分钱转回了系统账户 。
接下来的半个月 ， 李依辛按照“讲师”的指导在平台上进行交易 ， 账户里的一百多万元迅速“亏损”至只剩十万元 ， 最终提现金额仅6万余元 。 为了安抚李依辛的情绪 ， 讲师“金琳”以“申请补返佣金”为由 ， 要求李依辛签署一份和解协议 ， 最终向李依辛退返了8万余元 。
在这场持续3个多月的炒期货骗局中 ， 李依辛最终损失了88万余元 。 负责对其实施诈骗的人员向警方交代 ， 李依辛因入金阔绰 ， 被犯罪团伙内部称作“百万大妈” ， 由多个诈骗人员共同负责 ， 最终退返几万元也是出于“风险控制”的考虑 ， 担心其意识到这是个骗局而报警 。
正是这一套“风控兜底”的手段 ， 让许多受害人在受骗后都很难认清这个骗局的本质 。 一旦受害人亏损达到50％后 ， 业务员通常先是百般拖延 ， 再转移给风控人员跟进 ， 对受害人逐步劝退 ， 还要对亏损较多、可能报警的受害人进行安抚 ， 必要时还会退还部分佣金 ， 让受害人签署和解协议 ， 并要求其删除相关聊天记录 ， 避免受到公安机关打击处理 。
福田警方告诉《中国新闻周刊》 ， 在这一案件侦查过程中 ， 只有少数几个受害人是意识到受骗主动报警 ， 绝大多数受害人都是在接到办案民警电话之后 ， 才意识到上当受骗的 。 甚至直到警方关闭age平台的前一天 ， 系统后台显示仍有人在进行交易 。
警方侦查发现 ， 犯罪团伙仅通过age平台就骗了441人 ， 而此前还有三个行骗的平台 ， 因无人报警、服务器关闭数据丢失等 ， 更多受害人已不可考 。
“刷单”分歧
这场精心设计的骗局背后 ， 是一个组织严密、分工精细的体系 。 基层业务员以初高中学历为主 ， 管理层中不乏知名大学毕业、经验丰富的金融领域从业者 。
2015年4月至2019年2月 ， 刘戈亮等人注册成立了广州恒禧投资管理有限公司、广州恒禧网络科技有限公司、广州恒运网络科技有限公司、东方投顾技术研究院等 ， 在广州市天河区设立办公地点 ， 建立了销售、技术、媒体等部门 ， 由杜恩龙、方红豫、吴琮瑞等人主管 ， 后期为逃避司法打击 ， 又在马来西亚设立了海外事业部 ， 由吴湛主管 。
据涉案人员交代 ， 用于前期“洗粉”诱导的诈骗话术 ， 主要由媒体中心负责 ， 主管人吴琮瑞毕业于某知名高校金融系 ， 有金融投资领域工作经验 ， 熟悉相关交易流程；团伙内有专业技术人员负责平台设计 ， 他们设计了用于实施诈骗的期货交易平台 ， 平台的所有交易参数均由后台人为设置 。
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