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中国侨网 “高段位电诈”：深圳八千万期货骗局背后( 三 )


同时 ， 受害人在虚假平台上进行交易时 ， 还有“点差”“杠杆”“平仓线”等关键参数 ， 这意味着每操作一笔交易 ， 就会扣除相应的手续费和点差费 。 交易预付款亏损完之后 ， 会自动亏损账户内保证金等剩余资金 ， 导致实际亏损金额远远大于主动交易金额 。
陈仁泽向《中国新闻周刊》表示 ， 这起案件的诈骗套路比一般电诈案复杂 。 普通电诈案是重前期铺垫 ， 通过各种方式诱导受害人转账之后 ， 立刻跑路 ， 受害人会很快意识到受骗 。 而这起案件的诈骗手段狡猾且谨慎 ， 会让受害人以为只是投资不利的亏损 ， 并没有意识到这是个骗局 。
另外 ， 犯罪团伙内部还会由于业务员与大股东对这场游戏的利益目标不一致 ， 频频发生冲突 。
按照流程 ， 由基层业务员用社交平台添加对股票有兴趣的客户 ， 诱骗客户进入投资交流群、直播间 ， 以股票老师、开户顾问等身份为客户分析、推荐股票 ， 并推荐虚假平台；有些成员则在直播间或投资群里充当水军 ， 发送在虚假平台上盈利的截图 ， 诱骗客户到虚假平台上开户交易 。
客户向虚假平台提供的账号转入资金后 ， 资金并未实际接入任何真实的期货市场 ， 而是通过第三方支付平台转入犯罪集团控制的多个银行账号上 ， 虚假平台的后台则为客户生成虚假的账号 ， 并填入相应的资金数字 。
此后 ， 业务员指导客户交易 ， 通过反向喊单等方式诱导客户高买低卖、频繁交易、小赚大亏 ， 直至客户出现50％以上亏损 ， 才让客户止损离场 ， 并通过控制的账户向客户付款 ， 造成正常出金的假象 。 客户在交易过程中的手续费、点差和亏损就成了该犯罪集团的非法盈利 。
在这一过程中 ， 业务员的一部分佣金按“手数”计算 ， 操作一笔交易 ， 赚一笔交易的手续费 ， 也就是说 ， 受害人“开仓”和“平仓”操作越频繁 ， 业务员的佣金就越高 。 而对大股东来说 ， 只有受害人在交易中“亏损” ， 才算有利润 ， 如果频繁操作交易 ， 甚至可能造成受害人账面数字浮盈 ， 一旦操作提现 ， 则需要公司贴钱 。
这一矛盾在公司内部会议中被多次提及——后台账户里 ， 至今依然有留存的老客户勤勤恳恳刷单 ， 本金都没有发生亏损的情况 。 只要销售还想刷手续费 ， 这种事情就会屡禁不止——在age这个平台上 ， 虽然涨跌总体上可人为控制 ， 但为了让平台看上去“更真” ， 数据很多的时候也是随机波动的 ， 只是在要“收割”的时候才人为干预 。
福田警方在查实交易平台后台数据时发现 ， 确实有极个别受害人在频繁刷单后出现了账面浮盈 ， 继而提现或继续刷单的情况 。
“犯罪分子抓住了受害人以小搏大、投机取巧的心理 。 由于平台的交易数据实时波动 ， 受害人一旦入金 ， 大多会被激发出赌性 ， 直到本金亏损无几 ， 被业务员劝退才离场 。 ”陈仁泽对《中国新闻周刊》表示 。
警方在办案中发现 ， 许多基层业务员由于学历低、年纪小、社会阅历少 ， 并不能清楚认知到公司和自己的行为涉嫌诈骗 ， 有的业务员甚至一直以为自己从事的是正常的金融公司投资管理与销售运营工作 ， 直到被警方逮捕 ， 才意识到自己加入了诈骗团伙 。
接触过多起电信诈骗案的北京市京师律师事务所律师孟博向《中国新闻周刊》表示 ， 近年来 ， 一些电信诈骗团伙将窝点转移到了境外 ， 同时又在国内招聘涉世未深的低学历年轻人加以洗脑和话术培训 。
信息泄露是帮凶
在近年金融类电诈案中 ， 投资理财类诈骗通常涉案金额最高、人均损失最大 。 尽管银监会、证监会多次提示投资者警惕“庄家”“大V”联合诱骗和“杀猪盘”风险 ， 多地警方也在加大对非法投资理财、证券期货交易诈骗的打击 ， 但由于非法证券期货交易具有流动性强、隐蔽性高、法律适用性存在分歧（涉及跨国犯罪）等特点 ， 打击难度非常大 。
陈仁泽指出 ， 10起投资理财类诈骗案的金额总和 ， 可能比100起其他类型诈骗案加起来还高 。
事实上 ， 辨别金融类诈骗可以从机构资质和交易信息两方面入手 ， 国内从事投资理财、网络贷款的正规金融机构均有官方备案 ， 正规交易过程及标的物也可以通过其他官方途径查询确认 。 工信部赛迪研究院政法所行业法治研究室主任徐丹向《中国新闻周刊》表示 ， 金融机构资质可以通过中国证监会网站、中国证券业协会网站、中国期货业协会网站 ， 查询合法证券期货经营机构及其从业人员信息 。

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