【交易|大额转账被监管了！单笔超过20万以上被查】现在生活中很多时候我们都是使用支付宝、微信、或者是银行卡 ， 很少还好有人拿着现金去使用了 ， 这种支付方式方便快捷 ， 那对于老板们来说 ， 通过手机支付的方式也是十分便于交易的 。
今年大额交易将会被重点监管 ， 现在越来越多的老板们接到通知 ， 以下三种转账操作老板们一定要注意！
一、私对私或者是私对公 ， 单笔达到20万以上的款项划转以及微信、支付宝单笔5万以上的划转 。
二、公户之间的100万以上单笔转账 。
三、五万以上的现金业务 ， 包括现金缴存、现金支取、现钞兑换等 。 另外这几种账户操作 ， 也会被重点监控 。
1. 短期内的大额投资金突然分批转入 ， 集中转出或是集中转入分批转出 。
2. 资金往来的金额、频率 ， 与企业经营的规模 ， 出现明显不符 。
3. 资金的往来流向 ， 明显不符合企业经营业务范围 。
4. 在短期内相同的收付款人之间 ， 大额资金交易频率过高 。
各位老板和会计 ， 正常交易要小心转账问题 ， 现在税局和银行信息同步了 ， 很多时候不是银行对你有兴趣要查你 ， 而是税局关心贵公司的收入与支出呀…你能否察觉到这其中暗藏的风险呢？
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