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新型传销|介绍最近几种典型的新型传销骗人手法

介绍最近几种典型的新型传销骗人手法
基金传销基金诈骗100多万　警惕传销新手法日前 ， 天宁警方破获一起网上传销基金的诈骗案件 。不法分子以销售美国投资基金的名义通过网络非法集资 ， 涉案价值超过100万元 。陈某 ， 自去年3月份起伙同他人在山东以“美国金汇投资集团”的名义注册了一个网站 ， 宣称为网民提供高回报资产管理增值服务 。网民只要成为他们的会员 ， 投资2000元人民币 ， 每天得到2％的返利 ， 8个月后就变成了7040元人民币 。另外 ， 该网站还鼓励投资者拉人来买他们的基金 ， 每介绍一个新会员 ， 自己就有机会获得200元“人头费” 。今年4月 ， 这个非法网站的诈骗行为被山东警方发觉后 ， 陈某等人随即携款潜逃 。陈某被当地警方网上通缉 ， 逮捕 。经审讯 ， 陈某对网上传销基金实施诈骗的作案事实供认不讳 。经查 ， 陈某通过虚拟的方式层层传销 ， 一层层拿回扣 ， 一共发展了40多个下线 ， 最终他个人的资产已达到100多万元 。特点：典型的基金传销案件 ， 是近一年以来比较活跃的形式 ， 主要是因为近两年以来基金市场的开放 ， 金融产品的不断的推出 ， 个人与家庭理财观念的增强！基金传销这种形式是监管部门很难以发现 ， 在过去一段时间也没有重点地打击 。主要的表现形式有五种：国际基金 ， 　利用普通消费者对基金朦胧的了解去说服很多的人；纯粹的口碑相传的方式 ， 用互联网技术完成整个环节和过程；建立榜样 ， 得到新进者的信任；滚雪球的方式 ， 比单纯的产品传销伤害更大；操作的时间都不会太长 ， 操作者都是由详细的计划 ， 对底层人员的伤害非常的严重 。电子商务空壳公司网上传销骗859万20元产品 ， 他们竟在网上卖300元－－日前 ， 两名男子因涉嫌诈骗罪在深圳市中级法院受审 。46岁女子丁某某在2005年6月9日成立深圳市中联创业生物科技有限公司（以下简称生物公司） ， 经营美容、护肤品、保健用品等业务 ， 并让王某（另案处理）当法人代表 。2006年4月3日 ， 生物公司出资100万元 ， 成立深圳市中联创业电子商务有限公司（以下简称中联公司） ， 25岁的刘某任法人代表 ， 在网上销售化妆品、保健品等业务 。两个公司为同一帮人员 ， 在同一地点办公 。他们低价购进“树脂宝”、“丽道”、“叶绿素”等化妆品、保健品 ， 并制定了“以购买一次1500元物品为基础 ， 消费者就可以在公司网上注册成为公司VIP消费者 ， 同时享受公司给予的买一循环赠四或赠五的待遇”等销售制度 。这实际上是采取以高额回报为诱饵、实行变相传销 。一些网民信以为真 ， 以现金及汇款方式购买产品 ， 两公司在收到购货款后 ， 却没有兑现“买一赠五”、“买一赠四”循环待遇的承诺 ， 而是假装给客户一次产品或循环一两次给客户后 ， 就不再发货或返利 ， 而且继续吸纳客户资金 。经审计 ， 截至2006年6月 ， 他们实际骗取客户资金共计859万余元 。深圳市检察院认为 ， 丁某、刘某以非法占有为目的 ， 在非法传销中虚构事实、隐瞒真相 ， 骗取他人财物 ， 数额特别巨大 ， 已犯诈骗罪 。特点利用“电子商务”掩护 ， 网络传销更难控制 。首先 ， 传销组织的发起人或骨干分子通常在个人博客、专业论坛里“交流” ， 因为博客、论坛的数量巨大 ， 很难及时发现传销活动 。其次 ， 即使被发现 ， 更多时候只能断定“涉嫌传销”而无法一次定性 。这是由于不少传销组织将网络服务器设在境外 ， 即便发现网络上有传销的内容 ， 但没有“落地”（有实际传销行为） ， 工商部门很难对其进行处罚 ， 只有当确认某人的传销行为后 ， 才能通过公安等部门的协助办案 。

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