12、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债 ， 从无关联企业的第三国汇入 。
13、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金 ， 与其实际经营情况不符 。
14、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金 。
15、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保 。
16、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑 ， 或者一次性大额存取现金且情形可疑 。
17、居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后 ， 要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票 。
18、多个境内居民接受一个离岸账户汇款 ， 其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作 。
如果大家在交易过程当中符合以上18种情形当中的一种或者多种 ， 基本上会被当作大额可疑交易进行上报 ， 到时大家的银行账户会被暂时冻结 ， 想要解冻就必须提供合法合理的收入来源证明才有可能让银行账户恢复到正常状态
【交易|银行用户那么多，银行会对每个客户的交易流水进行监控吗？】当然如果大家不符合以上18种当中的一种或者多种 ， 那银行就不会做任何处理 ， 大家日常的交易都可以正常进行 。
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