“他们利用网络从事违法活动 ， 应该会经常进行沟通 。 会不会在一个群里进行群聊？”办案检察官转变思路 ， 对刘某荣微信中的100多个群逐一查看 ， 一个名为“工资发放群”的群聊记录引起了检察官的注意 。 这个群由刘某荣建立 ， 刘某荣每天会通过该群以红包形式发放工资 ， 而他发放的红包备注中 ， 都会出现“罗”字 。 经核实 ， 领取红包的正是罗某 。 老板为何还要每天领工资？
通过进一步调查 ， 检察官发现刘某荣还曾安排罗某与他人换班 ， 这说明罗某可能不是所谓的老板 。
另外 ， 除了领取工资的一般成员外 ， 还有一个备注为“胖哥”的账号 ， 很少发言也从不领取工资 。 “胖哥”这个标注让检察官联想起宁某杰谈话中提到别人会称其为胖子 。 难道这之间有关联？果然 ， 经核实 ， 这个备注“胖哥”的人正是宁某杰！如果宁某杰只是认识刘某荣 ， 偶尔来串门 ， 为何会出现在发放工资的群里？宁某杰与赌博活动究竟有何关联？
带着这个疑问 ， 检察官重点排查了宁某杰与刘某荣的对话 ， 发现宁某杰确实与该组织有关 ， 但具体扮演何种角色并不明确 。
为此 ， 承办检察官从千余个网络社交账号中 ， 查找和分析出多个与宁某杰、刘某荣密切联系的账号和工作群 。 历时一个星期 ， 通过对近万条聊天记录、转账记录进行审查 ， 检察官最终确认罗某仅是一般成员而非组织者 ， 而被取保候审的宁某杰则是组织核心成员之一 。 此外 ， 检察官还发现了该组织另外三名核心成员程某、程某乙（均在逃）、“阿让”（未归案） ， 及一名重要成员刘某 。 其中“阿让”是技术入股 ， 属于组织者之一 ， 但身份不详 。 至此 ， 这一跨境犯罪集团的组织架构逐步清晰 ， 案情由此出现重大变化 。
抽丝剥茧
检警联手还原真相
为进一步查清全部事实 ， 检察官根据前期对证据的梳理情况 ， 从组织架构、人员分工、收款账号流水等方面列出34条补充侦查意见 ， 明确查证路径和方法 ， 引导补充侦查 ， 并参与对犯罪嫌疑人的重新提审 。 检警联手 ， 集智攻关 ， 连续奋战 ， 最终查清了组织架构 。
经查 ， 所有犯罪嫌疑人在缅甸羁押期间被集中关押在一起 ， 宁某杰与刘某荣商议让罗某顶包 ， 并与其他涉案人进行串供 ， 承诺出来后将给予钱款和车子等好处 。 罗某及其他人员被带回国内讯问时 ， 便根据串供内容进行供述 。
东海县检察院根据后期查证的情况 ， 对宁某杰、刘某、程某、程某乙等人进行追捕；在审查过程中发现宁某杰还涉嫌偷越国（边）境罪 ， 依法予以追加；并增加认定收款账户12个 ， 增加认定赌资1000余万元和参赌人员400余人 。 同时加强追赃工作 ， 追加认定违法所得20余万元 ， 并根据认定的收款账户督促公安机关查明资金去向 ， 审查起诉期间共追回赃款7万余元 ， 剩余资金仍在进一步追查中 。
经审查 ， 2019年10月底至2020年1月6日 ， 程某、程某乙、“阿让”与宁某杰、刘某荣等人通过组织、招募、管理被告人罗某、曾某斌、刘某等人 ， 在缅甸利用网络针对中国境内人员实施开设赌场犯罪活动 ， 形成以程某为首要分子 ， 宁某杰、程某乙、刘某荣为骨干 ， 罗某、曾某斌、刘某等10人为成员的犯罪集团 ， 涉及赌资1000余万 ， 违法所得43万余元 。
2020年9月 ， 东海县检察院以宁某杰涉嫌开设赌场罪、偷越国（边）境罪提起公诉 ， 对刘某荣、罗某、贺某等12人以涉嫌开设赌场罪提起公诉 。
来源：检察日报 转自：北京日报客户端
推荐阅读
- 儿子出生22天被偷，16年后寻回时，被人割了舌头，折磨成一级残疾
- 河北村霸孟玲芬案例：扇村民耳光，殴打记者，终获20年有期徒刑
- 妻子说在外逛街，丈夫通过手机定位却显示在宾馆，一时冲动酿成惨剧
- 合肥一女子因家庭纠纷，将2岁儿子从14楼扔下，人性险恶超乎想象
- 2014年上海一桩假富婆包养小鲜肉引发的荒唐伦理闹剧
- 男子到加油站加油时，120升的油箱却加到了160多升油，处罚来了
- 死刑犯王立华最后一晚，临刑前泪流满面忏悔，狱警：他不是真心！
- 湖南男子买私彩被骗1万后，如法炮制诈骗80个亿，家中现金堆成山
- 2020年上海男子侵犯10余名女性，无人报案，作案过程让人匪夷所思
- 2017年上海一场女老板包养软饭男引发的家庭伦理闹剧 案例