十堰 逛街时经不住推销员央求 十堰女子扫了一个码 57万没了!


十堰 逛街时经不住推销员央求 十堰女子扫了一个码 57万没了!
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十堰女子小方怎么也没想到 , 路边扫码加个群 , 竟然被骗了57万余元!报案后 , 十堰市公安局东岳分局刑侦大队立即展开侦查 , 通过微信号、转账信息进行深度研判 , 经层层追查 , 抓获了3名涉案嫌疑人 。
经不住推销人员央求
女子进了一个微信群 发现还能抢红包
今年6月19日 , 小方在万达广场附近遇到了一位推销人员 , 他恳求小方帮忙完成一个任务 , 扫码加入微信群 , 在下午6点之后便可以退群 。 推销员可怜巴巴地说:“拉一个人我才赚1块钱 , 你就当帮帮忙 。 ”小方见他辛苦推销也不容易 , 便扫码加入了这个“商家回馈活动群” , 群内有100人左右 。
【十堰|逛街时经不住推销员央求 十堰女子扫了一个码 57万没了!】管理员在群里发一些刷单做任务的广告 , 并不时地发几个小额红包 , 引来大家哄抢 , 小方在群里抢了几个红包后 , 并没有马上退群 。
后来 , 管理员又在群里发了个链接 , 要求大家都下载一个叫“优逸”的APP , 凭截图可领5.55元红包 , 小方抱着试试看的心态下载 , 果然领到了红包 , 尝到甜头的小方继续完成注册 , 又领到了6.66元红包 。
从充值500元到累计汇出57万元
盈利不能提现时才发现不对劲
在利益的诱惑下 , 小方根据客服的指示开始学习接单 , 试着在“优逸”里充值500元 , 按照带单员的指引买大买小 , 余额成功变成650元 。 小方想提现时 , 却被告知操作错误 , 要想修复数据就得再充值3000元 , 她将信将疑地打去了 , 仍然不能提现 。
这时一个自称导师的人出现 , 让小方补一个“四连单” , 小方陆续打了5.8万元 , 但是导师又以超时为由要求她再完成一个“四连单” , 小方又分四笔打了26.58万元 , 导师见小方打钱这么爽快 , 又以最后一笔5.9万没收到为由 , 继续索要 , 小方如数打过去 , 仍然不能提现 , 导师又诱导小方投了两笔10万元 , 这时小方觉得不对劲 , 跑去询问“优逸”APP的客服 , 客服告诉她 , 需要充值5.8万元升级为二级账户才能提现 。
小方终于意识到 , 这是个无底洞 , 投入再多的钱也不可能提现的 。 6月20日 , 幡然醒悟的小方 , 来到东岳分局刑侦大队报了警 。 小方向民警哭诉道 , 被骗的57万元中 , 有40万是向亲戚朋友借的 。
有人专门建微信群售卖 有人负责提供银行卡给“跑分”团伙
都被抓了!
民警一边安慰小方 , 一边调取相关转账记录 , 通过对收款账户的调查 , 锁定了一名江西籍嫌疑人曾某 。
民警调查后获悉 , 6月21日 , 曾某已被内蒙古突泉县公安局抓获 。
根据曾某供述 , 6月11日 , 他在网上看到 “跑分”团伙的招聘信息 , 每转账1万元可获利30元 , 后来他按照该团伙指示办了多张银行卡 , 6月20日 , 曾某和前同事燕某来到福建 , 提供自己的银行卡供“跑分”团伙使用 。 20日当天 , 曾某协助洗钱70万元 , 获利2100元 , 涉及多名诈骗受害者 , 其中就有内蒙古的孟女士 。 东岳警方与内蒙古突泉县警方联合侦查 , 锁定了另一名嫌疑人燕某 。
与此同时 , 专案组通过在万达广场实地侦查摸排 , 找到了推销员胡某 。 9月12日 , 刑侦民警通过综合研判、蹲点守候 , 将胡某抓捕归案 。
据查 , 胡某为了牟利 , 多次在湖北、河南两地 , 以推广医疗美容等理由拉人进群 , 在明知上线人员从事违法犯罪活动的情况下 , 胡某仍将58个微信群卖给上家 , 从中获利4.8万元 , 其行为已涉嫌侵犯公民个人信息罪 。
9月18日 , 办案民警远赴江西上饶 , 将涉嫌诈骗的燕某抓获 , 经过警方核实 , 燕某使用5张银行卡帮助跑分团伙转移了70万余元 , 其中有25万元是报案人小方被骗的的钱 。
目前 , 胡某因涉嫌侵犯公民个人信息罪被警方采取刑事强制措施 , 曾某、燕某因涉嫌诈骗罪被警方刑拘 , 案件还在进一步侦办中 。
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