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投资神话的破灭：警方破获“H币”诈骗案 抓获嫌疑人800多名( 二 )

案件通报 四川省 广州市


受害人陈女士：它那个系统里面就显示 ， 今天收益了百分之几 ， 然后全部给你显示到上面的 。
开始时 ， 网站上面显示H币涨势良好 ， 陈女士的投入也有增值 ， 但没长几天就开始下跌了 。
受害人陈女士：只是后来慢慢地就开始跌了 ， 跌跌跌 ， 然后跌到最后 ， 全部跌完了 。
现在投入的钱也取不出来 ， 又有人说H币是骗局 ， 陈女士只好报案 ， 警方很快行动 ， 在成都抓获了两名犯罪嫌疑人 ， 这两人承认所谓H币投资就是个骗局 ， 但他俩只是公司里的小职员 。
四川省达州市公安局达州区分局渡市派出所所长 黄海：这两个人是90后 ， 经过我们审讯的时候 ， 他们就交代了 ， 这个就是这个集团的老板 ， 是我们四川籍金堂县的一个女老板 ， 而且他有一个弟弟 ， 在领导一个犯罪集团 ， 涉案人数当时他们两个人给我们交代是400多人 ， 当这个案子 ， 当时我们听了过后 ， 觉得比较大 。
犯罪嫌疑人向警方交代 ， 他们曾经跟随诈骗公司在菲律宾做了3个月 ， 通过分析2名犯罪嫌疑人领工资时用的银行账户 ， 警方一层层查清了这个犯罪集团的规模 。
四川省达州市卡江县公安局刑侦大队反诈中心民警 阳升：然后我们通过分析它的上一级账户 ， 分析出来它的当时是一个诈骗集团的发工资的一个总账户 ， 再分析它的对端 ， 就发现了全国有涉及800多人的实施诈骗的一个嫌疑人群体 。
这个发现令办案警察也吃惊不小 ， 犯罪集团的总账户 ， 前前后后竟然给800多人发过工资 ， 这意味着这个团伙规模庞大、分工细致 ， 被害人很难辨别真假 ， 果然 ， 随着调查的深入 ， 像陈女士一样报案的被害人越来越多 。
受害人王女士：我都没想到说我会受骗 。 我说我在北京混了30年 ， （和）各方面人物打交道 。
受害人张女士：我从来就没想到过自己会受骗 ， 脑子里不知道想什么 ， 当时就进去了 ， 我分六次买的 。
受害人王女士：还我是分七次 。
记者：一共投了多少钱？
受害人王女士：60多万 ， 我有8万多块钱是自己的 ， 剩下全是借的 。
张女士和王女士都在四川成都 ， 两人都曾做过生意 ， 张女士 ， 这次投入了十多万 ， 而王女士则被骗了60多万 ， 说起接触H币的起因 ， 他们都说最初是莫名其妙被拉进了一个讲解股票行情的微信群里 。
诈骗讲师：在我交易生涯里面我 很清楚 ， 真正的赚大钱 ， 靠的是机遇 ， 但是持续的赚钱靠的是方法 ， 昨天到今天 ， 我教大家的这一套功夫 ， 目的是在于可以让大家闯荡江湖 ， 自保没有问题 。
那时候 ， 张女士和王女士相互并不认识 ， 他们被拉进的是不同名称的微信群 ， 一个叫猛龙过江 ， 一个叫泽英汇 ， 群里每天都有几个老师在早中晚3个时间点讲解股票知识 ， 老师们的讲课内容让人十分信服 。
受害人张女士：就因为他上课吗 ， 觉得他又专业 ， 然后他又说去北京跟谁谁谁谁 ， 因为在北在北京碰面的时候听 ， 听说过吗？这个人也这么有名气的哈 ， 人家去见他 ， 不可能是骗子 。
张女士和王女士虽然都不懂股票 ， 但他们试着跟老师买了一点 ， 确实也赚到了些钱 ， 不过这样的课上了约两个星期左右 ， 老师就开始讲一些新内容 。
就开始讲那个H币 ， 然后就说你们可以尝试一下买点 ， 哎 ， 这个是刚发布发布出来的那个一个数字货币 ， 跟比特币一样 。
老师们讲了很多新名词 ， 数字货币、虚拟货币、区块链、H币这些新词大家都听得似懂非懂 ， 老师们还在上课时晒出了一些照片和小视频 ， 说这种H币是香港的一家知名上市公司发行的新型数字货币 ， 当时张女士他们也通过网络搜索过 ， 确实也找到了一些相应的介绍 。
H币是济州岛在香港做资的公司开发的那个就是数字货币 ， 嗯 ， 然后又说他们去考察济州岛 ， 发了很多视频 ， 然后是真实的 。
老师们还介绍说 ， 韩国济州岛那里著名的度假村和酒店都是香港这家上市公司开发 ， 公司的发展势头很好 ， 所以H币也是一路看涨 。
正是因为看到上市公司、度假村、房地产项目都真实存在 ， 还有老师 ， 每天在微信群中的专业讲解 ， 张女士和大家才抱着试试看的心理买进了一些 。
受害人张女士：我刚开始也不相信我就买了713块钱的嘛 ， 因为当时的人民币兑换那个美元就是713块钱兑换100块钱的美元 ， 他当时说的是多少 ， 零点几来着一股 ， 我还在想能不能拿出来 ， 我又试了一下 ， 把我那100块钱 ， 结果又退出来了 。

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