至今 ， 人们还能在网络上搜索到夏佳的黄金期货 公司举办活动的画面 ， 精致的妆容、奢华的礼服模特走秀、明星助阵 。
当时这个公司看起来似乎很有实力 ， 上台发言的人就是公司的董事长下家 ， 而据警方调查 ， 从2018年起 ， 下家的公司就不断变换花样实施诈骗 ， 诈骗的名目 ， 先后用过比特币、H币等诈骗窝点 ， 大多设在境外 ， 也曾设在广州 。
四川省达州市公安局达川区分局渡市派出所所长 黄海：它都有一个网站 ， 公司两三个月的一个周期 。 诈骗完了过后 ， 他这个平台数据就被他们销毁了 。
记者：网站就消失了？
对啊 ， （被害人）发现被骗了 ， 然后就报案了 。 其实这个时候这个的犯罪集团就在扫尾 ， 就在销毁证据 。
陈女士他们购买H币时 ， 是这个诈骗集团伪装最下工夫的一次 ， 在骗取大量被害人钱财的同时 ， 夏佳、夏涛两姐弟的生活则十分奢靡 ， 挥金如土 。
四川达州市公安局达川区分局反诈中心民警 吴谦：通过他的银行流水里面看到的 ， 在那个香港 ， 他一次性就购买了两块那个奢侈品牌的手表 。 90多万 ， 她光那张脸整容就花了200多万 ， 然后就是她的弟弟 ， 就喜欢车 。 2019年二月份的时候 。 不到2个月就够买两辆车 ， 一辆就是阿斯顿马丁 ， 一辆就是那个奔驰大G 。
此外 ， 夏佳还在成都买过3000平米的不动产和66个车位 。
四川达州市公安局达川区分局反诈中心民警 吴谦：她买了一平层 ， 1900多个平方 ， 近2000个平方 ， 她这个房子是一次性结清的 ， 你想一下2019年 ， 当时我们民警看到那个平放（数）的时候就说这得骗了多少人的钱啊！全是剩的钱堆出来的 。
在到案的嫌疑人中 ， 有公私财物 ， 也有公司总监 ， 从他们那里 ， 警方查到了平台运作模式、话术、剧本以及一些被害人的信息 。
四川达州市公安局刑侦支队侵财案件侦查大队副大队长 樊华林：所以说 ， 通过这些我们掌握了这个重要证据之后 ， 我们才进一步的确定 ， 这就是一个规模比较庞大的一个集团化、有组织的一个诈骗团伙 。
警方通过分析 ， 研判发现 ， 这几年的诈骗活动中 ， 前后曾经在这个诈骗集团里做过事的嫌疑人远不止400人 ， 而是多达上千人 ， 达州市公安局向上级层层汇报后 ， 决定于2020年5月9日展开大规模的抓捕行动 。
抓嫌疑人肯定是保密措施要强的 ， 我们到了广州之后 ， 我才按照上级的部署 ， 一人一档 ， 一个嫌疑人 ， 一个档案袋 ， 然后才下发到我们具体的抓捕人员的手上 。
嫌疑人大多数是年轻人 ， 有的还是夫妻 ， 姐弟 ， 还有的是亲戚 ， 同学 。
四川省达州市公安局通川区分局治安大队民警 苏勇：其中 ， 我们在抓捕一个嫌疑人的时候 ， 在一个窝点竟然发现了 ， 他的兄弟姊妹 ， 同学这些一下就逮了五六个 ， 这五六个人都是这个案子的嫌疑人 ， 我们就一并带回来 。
警方抓捕时 ， 诈骗团伙的很多嫌疑人回国了 ， 正值疫情期间 ， 他们没有再到诈骗公司 ， 有的甚至找了正式的工作 ， 面对突然出现的警察 ， 他们才意识到要为自己犯过的错负法律责任 。
四川省达州市开江县公安局副局长 乔盛斌：成都当时抓到一个机场 。 一个工作人员辅警 。 他（被）抓了过后就流泪 。 他觉得当时可能他去的时候 ， 他没有感觉到自己是犯罪 ， 曾经两三顿不吃饭 ， 怎么吃不下去饭 ， 心里非常难过 。
记者：那他是怎么去的呢？
他也是一些朋友介绍 ， 许以高额的工资 ， 一般都是5000块钱一个月还加抽成 。 这对年轻人是一个巨大的诱惑 。
还有一些嫌疑人在熟悉了诈骗公司的套路和话 ， 术后自己拉人开始在国内展开新的诈骗活动 ， 此次行动共抓获犯罪嫌疑人868人 ， 另外 ， 还有一部分嫌疑人在警方劝说下 ， 主动从境外回国投案自首 。 罗某曾经是诈骗公司的一名经理 ， 回国后在广州被抓获 。
犯罪嫌疑人 罗某：2019年H币出事的时候 ， 老板让我们逃跑 ， 逃到国外菲律宾去 ， 然后 ， 那时候我也是不敢跟家里人商量 ， 没人商量情况下 ， 我自己就糊里糊涂地跟着他们就去国外了 。 然后后来2019年年底 ， 他们又告诉我说国内已经警方开始抓人了 ， 我当时 。 我已经决定 ， 不想再跟他们有任何纠缠 ， 因为我家人还在国内 ， 我爸爸妈妈已经老了 ， 他把我养那么大我 ， 不可能把他们抛弃 ， 然后去当一个亡命之徒 。
大学毕业 ， 他也曾努力工作 ， 最终却投身诈骗团伙 。
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