据林实介绍 ， 2019年1月 ， 青州农商行宝城支行因需要完成揽储任务 ， 行长陈某找到刘倩倩 ， 请她做“高息揽储” ， 但无法提供“过桥资金”来置换 。 发现刘倩倩急需用钱 ， 陈某告诉她可以介绍一些大额储户来宝城支行存款 ， 她可以使用储户的存款 ， 只要最后还回来就行 。
当月28日 ， 穿着银行工装的刘倩倩就带来了青岛恒信公司员工刘某雯 ， 刘某雯是受公司委派 ， 以“贴息”2元/万元的价格在宝城支行存款6000万元 。
刘倩倩让陈某给刘某雯开“小狗图案”银行卡 ， 并全程陪同刘某雯办理业务 。 在这个过程中 ， 刘倩倩记下了刘某雯银行卡密码；在业务办理结束后 ， 她用同样一张“小狗图案”银行卡掉包了刘某雯的银行卡 ， 同时还取得了刘某雯的动态令牌 。 刘倩倩当晚就登录了刘某雯的网银账户 ， 在用动态令牌关闭了短信通知后 ， 将6000万元全部取出 ， 并在之后用在“高息揽储”与“过桥资金”业务中 。
这时 ， 中国人民银行反洗钱系统监测到刘某雯账户异常 ， 曾通知过宝城支行 。 林实回忆 ， 按照规定 ， 宝城支行应该电话告知刘某雯并询问情况 ， 但行长陈某未联系储户 ， 而是编造了一份情况说明汇报给上级主管部门 。
林实说 ， 在其他5起刘倩倩盗取他人存款事件中 ， 均有相似情况 。 青州农商行北关支行行长陈某、昌乐农商行昌城支行行长王某 ， 在刘倩倩盗取储户资金后被中国人民银行反洗钱系统监测到 ， 均编造了情况说明汇报给上级主管部门 ， 为刘倩倩盗窃行便利 。 临朐农商行七贤支行副行长贾某还曾借给刘倩倩两套农商行工服 。
在林实看来 ， 前述几个农商行支行行长在刘倩倩盗窃一案中配合度如此之高 ， 就是为了希望刘倩倩能给他们做更多“高息揽储” ， 因为完成揽储指标是重要业绩 ， 他们不仅能赚取奖金 ， 还会因此得到职务拔擢 。
一审判决后 ， 刘倩倩不服 ， 上诉至山东省高院 。 在二审中 ， 刘倩倩提出 ， “一审法院认定事实不清 ， 其不构成盗窃罪 ， 应定性为挪用资金罪并追究案件参与人为同案犯 。 ”其辩护人也提出 ， “应追加涉案银行人员为共同被告人 。 ”但均未被法院采纳 。
2021年3月30日 ， 山东省高院作出裁定 ， 驳回刘倩倩的上诉 ， 维持原判 。
被以虚假诉讼立案
2019年7月 ， 韩志航与张丽楠分别将涉事农商行诉至潍坊中院 。 其中 ， 韩志航诉案于2019年9月26日、2020年4月17日先后两次开庭 ， 张丽楠诉案于2019年9月27日开庭 。
对于起诉农商行 ， 张轩本来很有信心：“我们分析过 ， 如果能坐实以下几项中的一项就能赢：第四张卡是谁开的；存款是怎么转到第四张卡上的；第四张卡上的钱是怎么被挪走的 。 ”
结果始料未及 。 张轩回忆 ， 他们的诉状是在2019年7月11日向潍坊中院递交的 ， 2019年7月12日 ， 韩志航即接到临朐公安局电话 ， 说他涉及一桩刑事案件 ， 已经立案了 ， 让其过去配合调查 。
2019年7月15日 ， 张轩、韩志航等去了临朐县公安局 ， 发现并没立案 。 张轩回忆 ， 2019年7月16日 ， 临朐公安局办案人员把临朐农商行的人叫了来 ， “说我们要跟银行搞好关系” 。
张轩告诉《中国新闻周刊》 ， 在韩志航诉临朐农商行案第二次开庭前一天 ， 也就是2020年4月16日 ， 临朐农商行到临朐县公安局报案 ， 说韩志航涉嫌虚假诉讼 。 2020年4月28日 ， 临朐县公安局就此立案侦查 。
这不是张轩第一次接触到潍坊警方 。 因为刘倩倩案是由昌乐县公安局侦办 ， 他们最早接触的是昌乐公安 。 张轩告诉《中国新闻周刊》 ， 2019年7月上旬 ， 当时他们的银行卡还处于冻结状态 ， 昌乐公安还曾到过武汉 ， 给他们做过笔录 。 那次到武汉的有昌乐公安局的两人 ， 还有临朐农商行的两人、昌乐农商行的两人、潍坊农信社的一人 。 张轩说 ， 那时他们已向山东银保监部门举报 ， 这一行人表示 ， “举报的事情让他们压力很大” 。
此外 ， 就张轩所知 ， 临朐公安也到过两次武汉 ， 其中一次是调取了张轩等人在中信银行武汉某支行的材料 ， “说要查那段时间我们的回款” ， 另一次是到张轩经常交易的某证券公司 ， 调取了张轩、张丽楠、韩志航等6人的交易明细 。
就韩志航的起诉 ， 临朐农商行等四名被告答辩称 ， 原告故意回避案件真实情况 ， 其诉求所依据的案件事实和理由严重错误 ， 且原告存在故意错误计算涉案款项 ， 提起虚假诉讼的情形 。
法院经审理认为 ， 原告因涉嫌虚假诉讼罪已被临朐县公安局立案侦查 ， 该刑事案件待查明的事实与本案涉及的有关事实相同 ， 应先由刑事处理 。 2020年8月 ， 潍坊中院作出裁定：驳回韩志航的起诉 。 2021年5月28日 ， 韩志航的上诉也被山东省高院驳回 。
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