如何调查加密犯罪: 这有简单的步骤指南( 二 )_无论是简单的盗窃还是精心策划的暗网犯

第一步:创建时间轴

调查加密犯罪从收集和整理来源信息开始。这项主要研究应该集中于回答尽可能多的带w字母的问题:谁、什么、在哪里、何时以及为什么。一般来说，研究对象、地点和动机(通常缺少其中一项)应加以探讨、发展和证实，以期建立一个健全的假设。

就结构而言，执法部门安排输入信息的首选方法是创建带有一系列事件的时间轴。方案中的每一点都代表一个单独的操作，需要支持性证据，稍后可以添加这些证据。

在上面简化的Anna案例中，您可以看到她很可能是欺诈性在线商店的受害者。你知道她丢失的金额，更重要的是，还有受益人的钱包地址。这就是下一个步骤：区块链分析。

第二步:分析钱包和交易

交易分析是任何加密调查的核心部分，因为不仅可以跟踪资金，还可以确定起源以及在执行此特定金融犯罪时使用的工具。当发现属于同一所有者的帐户(也称为集群)时，深入检查区块链地址是必不可少的。发现需要更仔细地查看协调的“巧合” ，比如那些随着时间、数量、目的地或交易规律而发生的巧合。

如何调查加密犯罪: 这有简单的步骤指南( 二 )