如何调查加密犯罪: 这有简单的步骤指南( 三 )_无论是简单的盗窃还是精心策划的暗网犯

在区块链开放式账本技术下，研究地址是小菜一碟。要分析比特币或以太坊交易，您可以使用任何钱包浏览器或开放访问的区块链分析工具，可以了解钱包的余额、价值和详细的交易历史。还可以更深入地研究相关地址，并揭示模式或可疑的交互。

我们对Anna的抽样调查还在继续!我们的区块链分析的第二步表明，问题供应商一直在使用一组地址来隐藏资金的移动。我们跟踪这笔钱，直到到达最后的受益人。确定它的所有者让我们进入了调查的下一步——来自开源的区块链情报。

第三步:添加来自开放源的数据

解释之前收集的证据是研究的最后也是最困难的阶段。这需要专业知识和直觉，以及来自开源的可靠研究。为了拼装最后一块加密调查拼图，你可以使用:

OSINT（开源智能）工具，用于发现相关位置，域内的电子邮件等：Recon-NG ， Belati ， Trape ， FOCA ， Cree.py ， Harvester或Maltego;

在Google ， Yahoo和其他搜索引擎上进行自定义搜索;

如何调查加密犯罪: 这有简单的步骤指南( 三 )