波澜再起！欧洲最大洗钱案之一扯出更多瓜这家银行CEO被炒了( 二 )_自从去年下半年进入人们视野的丹麦丹斯

自从上个月底瑞典电视台（SVT）透露该行可能在波罗的海地区的业务涉嫌洗钱以来，Bonnesen就一直处在巨大的压力之下。

Bonnesen在成为CEO之前，曾负责该银行在波罗的海诸国的业务。如今，她卷入了一个涉及1350亿欧元（约合1520亿美元）的洗钱丑闻，而这一丑闻还和美国总统特朗普在2016年总统大选期间的的竞选经理马纳福特以及乌克兰前总统亚努科维奇相关。

周三，瑞典电视台将部分调查报告公之于众，报告的内容越来越指向瑞典银行可能有罪。

瑞典银行洗钱丑闻可能牵扯到去年的洗钱大案瑞典银行涉嫌洗钱的交易和丹麦丹斯克银行爱沙尼亚分行的洗钱案相关。

在去年9月的一份独立调查报告中，丹麦丹斯克银行分行被指其涉嫌的洗钱活动从2007年持续到2015年；仅在2013年一年时间里，该分行经手的俄罗斯和其他原苏联国家的资金高达300亿美元，而在8年时间里总共涉及洗钱的资金则可能高达2300亿美元，这也让该案成为欧洲史上最大规模的洗钱案之一。

咨询公司鹏睿金融（Promontory Financial）撰写的这份报告指出，2013年，有多达300亿美元非居民资金存放在丹麦丹斯克银行爱沙尼亚分行。在这起从2007年一直持续到2015年的洗钱丑闻中，2013年是最猖獗的一年。

波澜再起！欧洲最大洗钱案之一扯出更多瓜这家银行CEO被炒了( 二 )