波澜再起！欧洲最大洗钱案之一扯出更多瓜这家银行CEO被炒了( 三 )_自从去年下半年进入人们视野的丹麦丹斯

英国《金融时报》援引一位熟悉调查情况的人士的话说：

对一个如此小规模的分行来说，这确实是个惊人的数字。有这样数量的资金进出不可能不引发疑问。

根据上周五发布的一份第三方审计报告，瑞典银行已与未透露数量的客户切断关系。这些客户正是针对该行的洗钱指控的核心问题。

这次审计是瑞典银行上个月委托第三方机构进行的。此前瑞典电视台SVT报道称，在2007年至2015年期间，有50家与丹麦丹斯克银行洗钱案有关的客户通过瑞典银行转移资金58亿美元。

SVT本月的后续报道称，通过瑞典银行转移的资金总额约为100亿美元。瑞典银行对这一资金总数提出异议，称该数额包括的是该行与丹麦丹斯克银行在上述七年期间的所有交易，而不仅是可??疑交易。

瑞典银行（Swedbank）是总部位于瑞典斯德哥尔摩的银行，在瑞典、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛有940万个零售顾客和55万个公司顾客。瑞典银行在瑞典设有400间分行、波罗的海国家设有257间、乌克兰220间。此外，银行的服务范围还包括哥本哈根、赫尔辛基、卡里宁格勒、基辅、卢森堡、莫斯科、纽约、奥斯陆、上海、圣彼得堡和东京。