USDT暴雷范围大能否炸出幕后黑手？( 二 )_“4月25日

Bitfinex这家企业是怎么一回事

我们常称“虚拟货币”为“cryptocurrencies” ，截至08年至今天，全球市场已经创建了将近2000虚拟货币，并在全球范围内进行交易。最广为人知的虚拟货币是比特币，也是最广泛交易和高度重视的虚拟货币。数字货币在公共平台上交换，这些交易所的把自己当作传统的股票或商品交易所，匹配买卖双方，目前的交易所还承担了经纪人交易的中介功能，代理商和清算方，其中许多平台也持有客户现金存款。

目前，全球有至少130种不同的交易平台可用于全球性的数字币交易，但是，现在美国的交易所平台基本没有经过州，或联邦证券或商品法注册。 Bitfinex平台上有超过九十种虚拟货币进行交易， Bitfinex的盈利还是靠手续费， Bitfinex手头有足够的美元存款来支持这些大型贸易交易。在2017年8月之前， Bitfinex对于参与其中的人或机构没有任何限制，这月之后， Bitfinex才宣布将不再允许美国个人投资者进入交易平台。

在2018年8月， Bitfinex表面上排斥了那些个人的投资者，其实反而将范围扩大，不仅包括在美国的实体，更包含了在美国境外的注册的公司，这些“不合规”的参与人都被称为合法的。在这件事上， BitFinex几乎被断定在撒谎。