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揭秘Bitfinex背后的影子银行

丢失了1.9亿美元用户资金的加拿大交易所QuadrigaCX和让8.5亿美元行踪成谜的Bitfinex有什么共同点？他们都需要依靠一家神秘的巴拿马“银行”Crypto Capital来处理支付流程。

有关 Crypto Capital 的暗黑历史，以及它与加密货币圈各个角色间千丝万缕的联系，都在下文。

Crypto Capital 与涉及金融犯罪，洗钱，以及数字安全欺诈等机构都有着密切合作，当然，这里面也少不了一些大型加密货币交易所的介入。

Crypto Capital 正在慢慢崛起，大有成为数字加密货币产业「中央银行」的势头。它提供的是加密产业中从端口级的银行业务。端口之一是以大型加密货币公司以及交易所为代表，其中包括了币安、Kraken 以及 BitMEX ，另外一个端口则是以 QuadrigaCX（现已停业）为代表的一系列涉嫌金融欺诈和洗钱的小公司。根据纽约州司法部长的透露， Crypto Capital 还为加密货币交易所 Bitfinex 提供金融服务，截止到 2018 年年底，它为该交易所的客户及客户基金管理着超过 10 亿美金的巨额财富。