揭秘Bitfinex背后的影子银行( 二 )_揭秘Bitfinex背后的影子银行丢失了1.9

在本周二，两个据报道是与 Crypto Capital 有关的人员，被起诉与洗钱交易有关。联邦政府工作人员对外表示：此二人为一些加密货币公司提供银行服务，这其中就涉及了一家名叫 Global Trading Solutions LLC 公司，这家公司已经被确认是 Crypto Capital 所拥有的诸多壳公司中的一家。拥有者虽然是 Crypto Capital ，但使用者则是 Bitfinex 交易所。这种特殊的银行服务按照检方的形容便是：运作了一家影子银行，代表海量的加密货币交易所，提供监管之外的金融交易服务，涉及到的金额高达数亿美金。

那么， Crypto Capital 是从何而来？幕后操盘者究竟是谁。

第一条线索出现在 2013 年 5 月份 Reddit 上一个名叫 Bitfan2013 的帖子上。这个隐藏在网络背后的神秘网友声称自己（以及他的家人）在四家中小型银行中占有董事会席位，然后他提出自己的设想：比特币用户们，矿工们，交易员们，程序员们，大家是时候行动起来了！应该从无到有的建立一个真正的，具有权威性的银行了！这家银行就是专门为加密货币而设。

这篇文章甚至还提出了更加具体的选址方案：巴拿马，这个地方是离岸公司的避税天堂。