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Koi Trading首席合规官：法院认定Bitfinex 和Tether有超过50%的可能从事了“证券欺诈”

针对纽约州地方法院驳回了 Bitfinex 和 Tether 的抗议，有条件地批准了纽约总检察长调取 Bitfinex 和 Tether 的商业信息一事，美国OTC交易平台Koi Trading首席合规官Harry Zhou指出：值得注意的是总检察长使用的法律是华尔街从业人员闻之色变的 Martin Act 。从微观看，法院的命令对 Bitfinex 和 Tether 极为不利。首先，基于目前的证据，法院已认定 Bitfinex 和 Tether 有超过 50% 的可能从事了“证券欺诈” 。其次， NYAG 使用宽泛而且有可怕后果的 Martin Act ，而不是更有针对性的纽约金融服务调查 Bitfinex / Tether 并且提及了一揽子控诉（“证券欺诈”、“挪用资金”、“非法提供投资产品”等），表明了 NYAG 似乎是要用一切能用的手段对 Bitfinex 执法。因此， Bitfinex 目前似乎已没有了“悄悄和谈”的选项。 NYAG 已经下定决心要一问到底。被监管咬住不放可以说是最坏的结果。从宏观上看，美国联邦和州的监管似乎已经达成了一个共识，要通过打击 Tether 来有效率地一次性打击所有依赖 Tether 的离岸交易所。据悉， “Martin Act”（纽约商业法第23-A条，第352-353条）是纽约反欺诈法，被广泛认为是美国最严厉的蓝天法。授予纽约总检察长广泛的执法权力，以进行证券欺诈调查，并对涉嫌违反该法案的行为提起民事或刑事诉讼。