反洗钱不给力这类机构被罚最狠( 二 )

2019-06-02

例如，渭南市临渭区农信社、华阴市农信社、富平县农信社等9家农信社，集中于5月份收到行政处罚，共计被罚500万元，平均每家农信社被罚约55万元。

5月份中国人民银行“反洗钱”行政处罚信息（单位：万元）

来源：徵悠反洗钱咨询公司根据公开信息整理

近年来，反洗钱检查一直呈现高压态势。

徵悠反洗钱咨询公司根据公开信息整理的数据显示， 2019年第一季度，人民银行总行及下辖29家分支行共对62家义务机构及相关责任人共开出62笔罚单。

从罚单数量来看，同比上升21.6%；处罚金额共计3690.1万元，同比上升226%，其中公司罚款约3472.5万元，个人罚款约217.6万元，被双罚的机构比例高达85.4%。

监管更加常态化

反洗钱监管行动正在升级。一方面，今年反洗钱监管政策相继落地实施，明确了监管的框架体系；另一方面，监管内容更趋细节化、常态化。

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