反洗钱不给力 这类机构被罚最狠( 三 )
2019年1月1日，《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》正式启动施行。
2019年2月21日，银保监会公布了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，该办法从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面，建立了银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。
这在一定程度上对金融机构提出了更高的要求。
责任编辑：陈志杰
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