太平财险成收罚单常客 因虚列服务费用被罚15万( 二 )

然而,太平财险却撞到了枪口上。2018年,太平财险泉州中心支公司收到了监管超百万(102万元)罚单,成为2018单次受罚金额最多的险企。

据中国人民银行泉州市中心支行的处罚信息公示,太平财险泉州中心支公司领了“泉银罚〔2018〕2号”罚单,中国人民银行泉州市中心支行对其共有4项处罚,合计对机构罚款95万元、对3位责任人罚款7万元,具体信息如下:

2016年7月1日至2017年6月30日,太平财产保险有限公司泉州中心支公司未按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条、第十四条规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项规定处以45万元罚款。

2016年7月1日至2017年6月30日,太平财产保险有限公司泉州中心支公司未按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十七条规定保存客户身份资料和交易记录,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(二)项规定处以25万元罚款。

2016年7月1日至2017年6月30日,太平财产保险有限公司泉州中心支公司未按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)第十三条规定履行反洗钱可疑交易报告义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(三)项规定处以25万元罚款。

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