PlusToken跑路资产追踪，已有1203个比特币流入交易所( 二 )

2019-07-04

PeckShield 安全人员发现该地址活跃于2019年03月14日至05月26日。在此期间，共有95228个 BTC 流向该地址之后被全部转移清空。

PeckShield 通过对这一地址进行锁定追踪，绘制了如下资金流向图：

可以看出，该地址的资金被汇总转入了多个地址当中，其中部分为疑似提币地址；部分为暂时转移停留地址；还有少数流向了交易所。下面就 BTC 资产转移中出现这几类地址做重点阐述：

一、疑似提币地址

3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp
1B67M6ABnwJ6nrbWx7RyAEqZiu8qwUZgeV
16eR17ubpWLkMXVJazwiSeKZdQwKQNSYSC
3AsbtnHUqBDhg4d4FNkhgYn54NSabe71fg

从交易行为看，第一个 3LnMR 开头的地址符合用户的提币特征，转入的 BTC 来源于 PlusToken 主钱包地址，每次转出包含多个收款人，且收款的 BTC 数目基本在1个以下。

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