又一家即将强制退市这五类风险股你有吗？( 三 )_：又一家即将强制退市这五类风险股你有

原来，控股股东康得投资集团与北京银行签订了《现金管理合作协议》，其账户余额按照零余额管理，即各子账户的资金全额归集到康得投资集团账户。

这意味着，上市公司*ST康得有122亿元在账上，但按照联动账户的设置，钱就会被划去控股股东的集团母账户。

这就导致公司网银显示有122亿元存在北京银行西单支行，然而，西单支行却回函称“账户余额为零”。5月10日，康得新回复深交所关注函时表示，目前无法确定公司资金是否已被康得投资集团非经营性占用。

这些年被禁入的各路大佬

除了公司可能面临的处罚，证监会还拟决定对*ST康得实际控制人钟玉90万元罚款，并采取终身证券市场禁入措施。过去几年，被采取终身市场禁入措施的老总们，基本上都身涉股市大案要案。

雅百特2015至2016年9月，通过虚构海外工程项目，虚构国际贸易和国内贸易等手段，累计虚构营业收入达5.8亿元，虚增利润2.6亿元，当时公司实控人陆永被罚终身市场禁入。

华泽钴镍2013年、2014年度和2015年上半年多次发生向关联方提供资金的关联交易，涉及资金8.9亿元、30.4亿元和14.9亿元，证监会对时任董事长王涛采取终身市场禁入措施。

又一家即将强制退市这五类风险股你有吗？( 三 )