戴志康十年沉浮：证大集团涉嫌非法吸存被立案( 二 )_从警方案情通报来看

上海警方称，经查，证大公司在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过旗下捞财宝线上理财平台（即“上海证大爱特金融信息服务有限公司”，下称“证大爱特”）、证大财富线下理财门店（即“上海证大大拇指财富管理有限公司”，下称“证大财富”），向不特定社会公众非法吸收存款。案件目前在进一步侦查中。《财经》采访人员从一名证大集团员工处了解到，包括该司相关的大区经理在内，当前均在配合警方调查。

值得注意的是，此前的8月26日，捞财宝平台实控人戴志康在平台官网发布致用户的第二封信中，声称自己和所有证大的高管，不会跑路、失联，并解释了目前无法全额回款的原因。更早前的8月14日，继捞财宝被爆出兑付危机，戴志康发表致用户的第一封信，表示“有能力实现平台的良性退出。”

但就在第二封公开信发布后的第6天，证大集团便被上海警方以涉嫌非法吸存罪立案。戴志康为何会走到如今这一步？其背后的证大集团近年来已“悄悄”拓展出怎样的业务版图？

祸起网贷业务？

据上海警方介绍，8月12日以来，上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称证大公司旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方遂受理开展调查。8月29日，“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称其在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。