被骗1.5亿! 财报评估报告全伪造这家信托公司踩雷了( 三 )_：被骗1.5亿！财报评估报告全是伪造

而实际情况是，2011年6月，戴某在明知自己及其担任法定代表人的山东莱芜市南山石灰石建材集团公司资不抵债、不符合贷款条件之下，以南山公司扩大生产规模、新上环保型石灰窑项目为由，伪造了南山公司采矿权资产评估报告书、新建项目资本验资报告、审计报告等虚假贷款材料，向吉林信托申请贷款1.5亿元。

最终，时任吉林信托上海信托一部经理安某和经办业务员王某，未按国家规定对申请贷款的资料进行调查核实，出具了同意发放贷款的尽职调查报告。

2011年12月20日，吉林信托将融资款1.5亿元从上海浦发银行长春支行打入南山公司账户，后戴某将此笔贷款用于支付高额好处费及偿还巨额欠款。

在发放贷款后的2012年初，王某在办理南山公司采矿权证抵押时发现南山公司采矿权证被法院查封，便将情况及时向吉林信托汇报，吉林信托发现南山公司法定代表人戴某涉嫌贷款诈骗立即向公安机关报案。

公安机关立案后追缴赃款3648万元，并查封或扣押了以2014年2月28日为基准日，评估价值为1.15亿元的财物。

后续，法院和检查机关查明，南山公司采矿权资产评估报告书、验资报告、山东光大恒泰会计师事务所审计报告、莱芜市农村信用社关于南山公司贷款业务说明、南山公司2011年6月利润分配表、资产负债表均系伪造。

被骗1.5亿! 财报评估报告全伪造这家信托公司踩雷了( 三 )