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炒“期货”亏损一百来万中年男子烧炭自杀，揭露一起恐怖的期货诈骗案!( 二 )

交易 民警 诸暨 炒期货


警方调查发现 ， “桥汇期货”平台幕后人在广东佛山 。 在佛山 ， 这伙人有两家公司 ， 一家叫“浩弘电子商务有限公司” ， 一家叫“鲸豚贸易有限公司“ ， 两家公司都在写字楼租了办公室 ， 前者相当于”业务部“ ， 负责找代理商 ， 后者相当于是“后勤部” ， 负责资金等 。
同年10月16日 ， 警方展开抓捕行动 ， 抓获20多人 。


（抓捕现场）
代理商是绝不能让客户赚钱的
两家公司 ， 注册法人代表一个姓樊 ， 一个姓何 ， 但其实 ， “桥汇平台”的真正幕后老板 ， 还有朱某、戴某 。 公司老板和管理层人员彼此间大多是亲戚关系 ， 为了遮人眼目 ， 所以 ， 还以何某亲戚的名义注册了贸易公司 。
为首的朱某、戴某是四川人 ， 朱某和戴某是“连襟” ， 他们从2018年开始做期货平台 ， 积累了“经验” ， “这些国际期货的平台都是不正规的” ， 办案民警、诸暨市公安局店口专业打击队民警阮奇特说 。
去年3月 ， 朱某、戴某等人找技术公司开发了一个炒国际期货的App ， 随后在全国招募“代理商“ 。 警方调查发现 ， 光代理“桥汇期货”平台的代理商 ， 全国就有上百人 ， 屠某就是其中之一 。

（嫌疑人戴某）
他们在网上发布平台信息 ， 招募代理商来“合作” ， 和代理商约定分成比例的模式有两种 ， 一种资金自管模式 ， 一种是打包模式 。

（嫌疑人朱某）
资金自管模式 ， 就是客户把钱打给代理商 ， 代理商拿80%左右后 ， 把剩下的钱给平台 ， 像屠某就是这种模式 。
打包模式 ， 即“打包价” ， 客户资金钱打到平台 ， 不管最后客户赚钱还是亏钱 ， 包括手续费在内 ， 平台给代理商都是80%左右 ， 平台依然拿20%左右 。
在平台上操作还会产生手续费 ， 手续费金额还蛮高 ， 举例来说 ， 客户投资资金1万元 ， 经过操作赚了5000元 ， 账面上显示12000元（扣除手续费3000元） ， 客户想全部出资提现的话 ， 除了返还客户本金1万元 ， 平台还要额外拿出20%即400元 ， 代理商则拿出1600元 ， 如果按资金自管模式 ， 客户的钱之前就被平台和代理商瓜分了 ， 那么平台先给客户钱 ， 代理商再打给平台差价 。
所以 ， 代理商是绝不能让客户赚钱的 ， 或者在客户想出资时 ， 想办法让他出不了、拿不到钱 。 有的代理商为了稳住客户 ， 也会让客户略微拿到一些 ， 客户拿得多 ， 他们会和平台联手 ， 以各种借口 ， 比如平台被黑了、让平台出公告等 ， 让客户出不了资提不了现 ， 甚至把账户注销 ， 让客户登不了 。
客户不知道的是 ， 他们的资金是不会进入国际交易市场的 ， 平台、代理商他们等客户钱到账 ， 就直接拿走了 。 “客户在那买进卖出 ， 就相当于自己看看的” ， 而所谓的手续费 ， 对平台来说 ， 也是稳赚的一笔钱 。
平台几次改名
被曝光后 ， 改头换面再开张
有的入了坑的投资者发现不对劲 ， 在网上发帖曝光 ， 朱某等人就给平台改名 ， 换张面孔 。
从去年3月开始 ， 到10月被抓时 ， “桥汇期货”几次更名 ， “桥汇”被曝光后 ， 改成了“浩诚期货” ， 后面又改成：HKGJ、QHGJ等 ， 改头换面再行骗 ， 改成英文名 ， 是朱某等人觉得英文更加让人相信 ， 感觉像是在做国际期货 。
四个平台 ， 半年多 ， 涉案资金达1500多万元 。

（嫌疑人被押解回来）
至今 ， 在百度贴吧“桥汇期货吧”里 ， 还留有曝光“桥汇“的帖子 ， 一位网友反应自己被骗经过 ， “我莫名其妙的进到一个群 ， 群里天天就是讨论股票 ， 还在那儿晒盈利截图 ， 我就每天在那儿看看 ， 就（有人）在那儿强烈推荐桥汇期货” ， 这名网友说 ， “过了一段时间晒的金额越来越大 ， 我就心动了前前后后投了38万多点吧 ， 结果不到一个星期就亏了八成 ， 剩余的钱也出不来 ， 我被骗了” 。
还有的网友发现亏了之后想退出 ， ”发现自己账号也登不上去了 ， 我就问老师 ， 老师已经把我拉黑了 ， 才意识到是被骗了“ 。
上述老张后面投资的这个“HKGJ”平台就是“桥汇”在网上被曝光后改的 。
平台改名后 ， 之前的平台账户不能再登陆 ， 代理商再想办法把受害人拉进新的平台行骗 ， 对投资者来说 ， 也无从了解这个新平台情况 ， 他们大多是跟着所谓的“指导老师”去操作 。

(红圈为改名后的平台)
代理商大多二三十岁
有刚毕业的大学生

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