警方听到方得富的说法之后 ， 察觉到了一丝不寻常 ， 于是他们调出了方得富的银行卡流水 。
银行流水
流水账单显示 ， 方得富在2013年3月8日把330万存到了银行卡上 ， 但就在存钱没多久之后 ， 这笔钱就再次被转了出去 。
方得富得知这个消息十分震惊 。 他清晰地记得他在存完钱之后就离开了银行 ， 绝对没有再进行过任何的转账操作 。 而且接收那330万的账户方得富也从来没见过 ， 就更不可能转账给那个账户了 。
警方听到方得富的解释之后就去调查了那个陌生账户的开户人 ， 而开户人正是那个公司即将破产的邱某 。
警方一开始还想过是不是方得富和邱某早就认识 ， 现在关系破裂 ， 所以产生了钱财方面的冲突 。 但是调查之后发现邱某已经52岁了 ， 而方得富才三十多岁 ， 再加上方得富一再表示自己从来就不认识什么姓邱的人 ， 所以警方就打消了这方面的猜疑 。
案件调查到这里 ， 方得富的钱财的去向已经很清楚了 ， 现在的问题就是这起案件的主谋到底是银行还是邱某 。
同样是2014年初春 ， 浙江绍兴中国银行的门口围了一大群人 。 人群的中心是一个60岁左右 ， 头发有些花白的大娘 。
大娘坐在冰冷的地上嚎啕大哭 。 围观的人有人上前劝阻 ， 大娘却只是一味地哭 。
过了一阵 ， 大娘的哭声终于渐渐缓了下来 ， 众人这才知道大娘为什么哭得如此伤心 。
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“我的钱没了 ， 我明明就存在银行里的 ， 现在却都没了！”
还有人想上前劝 ， 然而大娘下一句话却让所有人都不知道在说些什么好 。
“我存了1300万 ， 我一辈子的积蓄呀 ， 都没了！”
1300万 ， 对于大部分人来说这都是不小的一笔钱 ， 没有人能在这个时候劝大娘“看开一点” 。
“大娘别哭了 ， 这么多钱没了银行是要负责的 ， 如果他们不管的话你就报警 。 ”有路人开口 。
大娘听到“报警”二字 ， 这才反应过来 ， 她赶紧拿起电话报了警 。
类似的报案并不止这两起 ， 在2014年年初这段时间 ， 陆陆续续有数起相似的案件在浙江各大银行发生 。
几乎所有的报案人都说 ， 他们在银行存了一年的定期存款 ， 但是一年之后来银行取钱 ， 却发现这笔钱早就不翼而飞了 ， 银行也没发现任何问题 。 不得已之下 ， 他们只能报警 。
这些报案人都和方得富的经历差不多 ， 他们存完钱之后就离开了银行 ， 但是查他们的银行流水都不难发现 ， 在他们离开之后 ， 他们存下的钱都被转到了邱某的账户中 。
这些人存的钱都不是小数目 ， 方得富的330万算是这些人中比较少的 ， 因此邱某在一个月的时间里 ， 就已经有了5个亿的进项 。
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警方迅速找到了邱某 。 此时邱某的公司已经恢复了元气 ， 又成为了富翁的邱某自然不肯轻易承认自己非法转移了别人的钱 。 警方无法直接从邱某这里找到突破口 ， 只能把目光转到银行身上 ， 毕竟这样的资产转移没有银行内部人员配合是绝对不可能实现的 。
随着警方的调查 ， 共有六家银行进入了警察的视线范围内 。 这六家银行不都在浙江 ， 还有几家分布在江苏省 。 于是这起案件升级成为了跨省跨行的重大团伙作案 。
随着案件的不断升级 ， 警方所面对的疑点也越来越多了 。
涉事的银行中有不少都是声誉极好的 ， 这些银行有必要参与到这样的违法案件中吗？如果邱某是这些案件的主谋 ， 那么她是如何跨省完成作案的呢？邱某究竟是和银行合作还是和银行内的某些员工合作呢？这些钱最后还能不能回到报案人的手中呢？
由于涉案金额太过巨大 ， 警方一点也不敢放松心神 。 他们一面调取各银行的监控录像 ， 一面以方得富的案件为主 ， 希望能找到这些钱款丢失案件中的共同疑点 。
排查监控录像是一个十分漫长的过程 ， 但好在警方从方得富的案件中找到了一些蛛丝马迹 。 这些钱款不翼而飞的案件也终于有了一丝头绪 。
真相大白
方得富丢失的330万不是一笔小数目 ， 按照银行的规定 ， 方得富需要填写汇款单才能把这笔钱转走 。
方得富不承认自己曾经填写过汇款单 ， 银行方面的转账手续却又没有任何问题 ， 这就说明方得富的汇款单并不是本人填写的 。
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警方调出了这330万的汇款单 ， 经过笔迹对比 ， 证实了填写汇款单的人不是方得富 。 其他银行的汇款单也基本上都有这样的问题 。
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