安全|犯罪集团持有超过250亿美元加密货币 它们来自众多非法来源
伦敦的大都会警察局（MPS）进行了英国有史以来最大的加密货币扣押 ， 从一个涉嫌洗钱的人那里拿走了价值1.8亿英镑的加密货币 。同时吗 ， 美国司法部查封了与2016年Bitfinex黑客事件有关的价值36亿美元比特币 ， 这是目前有史以来最大的加密货币或法币被盗资产的回收 。
这些故事很重要 ， 不仅因为它们允许对加密货币犯罪的受害者进行经济赔偿 ， 而且还因为它们反驳了加密货币是一种无法追踪、无法确定的资产 ， 非常适合犯罪的说法 。如果网络犯罪分子知道执法部门有能力扣押他们的加密货币 ， 这可能会降低他们在未来使用加密货币的动机 。
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这些案件也提出了一个重要问题 。目前有多少加密货币被区块链上的已知犯罪实体持有 ， 因此理论上可以被执法部门扣押？答案不仅是2021年基于加密货币的犯罪收入 ， 而且是可见地址仍然持有的所有犯罪收入 。下面 ， 我们将分析可以追溯到非法来源的加密货币持有量总和 ， 以及犯罪分子的总余额 ， 即持有100万美元或以上加密货币的犯罪分子 。
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让我们先看一下过去五年的年终犯罪余额 ， 按资金来源的非法活动类型进行细分 。在这个分析中 ， 犯罪余额指的是Chainalysis认为属于非法行为者的地址目前所持有的任何资金 。这些地址可能属于犯罪服务 ， 如暗网市场 ， 但在某些情况下也可能由私人钱包托管 ， 如涉及被盗资金的情况 。
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有两件事最为突出：第一是2021年犯罪余额的巨大增长 ， 在年底 ， 犯罪分子持有价值110亿美元的已知非法来源的资金 ， 而在2020年底 ， 这一数字仅为30亿美元 。第二个是被盗资金的主导程度 。截至2021年底 ， 被盗资金占所有犯罪余额的93% ， 为98亿美元 。暗网市场资金紧随其后 ， 为4.48亿美元 ， 其次是诈骗 ， 为1.92亿美元 ， 欺诈商店为6600万美元 ， 勒索软件为3000万美元 。
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【安全|犯罪集团持有超过250亿美元加密货币 它们来自众多非法来源】犯罪余额在全年也有波动 ， 从7月的66亿美元的低点到10月的148亿美元的高点 。这种波动提醒了加密货币调查中速度的重要性 ， 因为在区块链上被成功追踪的犯罪资金可以被迅速清算 。当然 ， 犯罪余额的下降也可以有很好的理由 。我们在上面看到的2022年2月犯罪余额的大幅下降是由于司法部扣押了2016年Bitfinex黑客攻击中被盗的36亿美元的比特币 。在这次扣押之后 ， 截至2022年2月9日 ， 犯罪余额目前大约为50亿美元 。
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从历史趋势来看 ， 暗网市场供应商和管理员往往在清算前持有其资金的时间最长 ， 而被盗资金的钱包往往持有时间最短 。最后一点可能令人惊讶 ， 被盗资金的持有时间怎么会这么短 ， 却占了犯罪余额的绝大部分？事实证明 ， 这些持有的资金大多属于极其庞大的钱包 ， 其持有时间比其他被盗资金类别中的典型时间要长 。但真正突出的是持有时间全面减少 ， 因为2021年的平均持有时间比所有类别的历史数据至少缩短75% 。勒索软件运营商尤其体现了这一趋势 ， 因为他们现在在清算前平均只持有资金65天 。这可能是因为勒索软件攻击者面临的越来越大的执法压力 。
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