显然 ， 这是一起有目的性的敲诈案件 ， 对方以广撒网的方式 ， 进行敲诈谋财 。 “寄件人”在邮件预留的寄件资料都是临时的假名字 ， 手机号也都是虚假号码 。 那么究竟是谁在这么肆无忌惮
扑朔迷离的案情 ， 谁的银行卡？根据警方目前所掌握的资料 ， 仅凭体型特征很难锁定具体的嫌疑人 。 案件的
闵某是不是那个寄件人呢？警方根据银行账户的登记信息 ， 找到了闵某登记的地址 ， 位于陕西省商洛市的一个村庄 。
警方并未在闵某的家中发现闵某 ， 在后续对村民的走访中 ， 警方进一步发现 ， 不但闵某很少在家 ， 闵某的家人也早已联系不上了 。 并且闵某的体貌特征 ， 和警方在邮件监控中看到的人 ， 有很大差别！
显然 ， 目前基本可以断定闵某并非寄件人 ， 但为什么在敲诈信中会提到他的银行账户呢 ， 闵某又在其中
警方查到该收款账户 ， 是闵某2009年 ， 在湖南的某一个农行办理的开户手续 。 如果可以确认开户人是闵某本人 ， 那么他就有重大嫌疑 ， 即便他不是寄件人 ， 也跟本案有重大关联 。 警方顺着这条线索 ， 前往湖南某农行调查 。
经过银行确认 ， 敲诈信中提到的账户的确是用闵某的身份证办理的 ， 银行登记的姓名和身份证号与闵某是一致的 。
但由于办卡时间太久了 ， 当年银行也并未安装监控录像 ， 因此工作人员也无法确认当时是不是闵某本人拿着身份证办理的 。
失踪的闵某 ， 从湖南到湖北再到陕西的跨省流动 ， 还有遍布全国各地的收件人 ， 案情背后似乎有黑手在操控着一切 。
敲诈信中的银行账户线索断了 ， 但警方想到 ， 如果闵某真的和本案有莫大关联 ， 那么他的其他银行账户 ， 也有极大可能参与了本案件 。 在警方针对闵某的开卡记录进行调查时 ， 发现了一件奇怪的事情 。
根据银行的记录显示 ， 闵某最近的办卡时间是2011年的3月份 ， 办卡地点是江西南昌 。 这一次 ， 警方从银行提供的视频监控中发现 ， 现场办卡的人并非闵某本人 。
而且视频中的男子 ， 有很强的反监控意识 ， 在整个办卡过程中 ， 他要么用手遮掩面部 ， 要么就保持着低着头的状态 。 而且男子的体型偏瘦 ， 显然他也不是在武汉出现过的寄件人 。
闵某、办卡人、寄件人 ， 截止到目前为止 ， 本次案件的嫌疑人已经增加到了三个 。 但遗憾的是 ， 除了闵某外 ， 另外两人的身份信息对警方来说 ， 依旧是个谜 。
办卡人和闵某之间是何种关系 ， 让他在江西为闵某办理银行卡 ， 办卡人只是用闵某一人的身份证办理过银行卡吗 ， 他会不会还用其他人的身份证件办理过银行卡？
警方开始排查附近几家银行的监控记录 ， 看会不会找出来什么线索 。 而这次排查有了新的进展 ， 在其他银行的监控录像中 ， 警方又再次看到了“办卡人”的身影 。
根据录像 ， 警方找到了“办卡人”出现的时间段 ， 银行登记的办卡记录 。 警方发现办卡人登记的身份信息除了闵某外 ， 还有其他人的身份信息 。
案件调查到这里 ， 可以基本断定“办卡人”掌握了数人的身份证 ， 他多次利用这些身份证进行银行卡办理业务 。
“办卡人”拿着他人的身份证件办理银行卡 ， 为什么银行方面没有核对出来呢？
原来在2011年 ， 人脸识别技术还未普及 ， 办理银行卡时 ， 全靠工作人员比对 ， 证件照片和本人有差异是很正常的现象 ， 这就留下了
漏洞 。 “办卡人”正是依靠这个漏洞 ， 四处办卡的 。
案件突破 ， 诈骗组织浮出水面闵某的嫌疑已基本解除 ， 目前案件的关键人物就是“办卡人” ， 如何找到“办卡人”是警方目前需要解决的一个难题 。
警方对“办卡人”办理银行卡时留下的资料一一进行了比对 ， 最后发现有几份资料里 ， “办卡人”留的是同一个手机号码 。 这个号码会不会就是“办卡人”本人所使用的手机号呢？
警方从电信局确认了手机号的使用者 ， 一名叫龙志育的男子 。 随后警方把户籍库中龙志育的照片和监控视频中的“办卡人”进行比对 ， 发现二者的形体相似度极高！最终警方判断二者应该是同一个人 ， “办卡人”的真正身份正是龙志育 。
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