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俗话说：君子爱财、取之有道 ， 但总有人为了蝇头小利“出租”个人信息和银行卡账户 ， 甚至组织“跑分”洗钱犯罪团伙 ， 成为电诈犯罪滋生蔓延的帮凶 。 以为发了“横财” ， 其实早已被警方盯上了 。 近日 ， 长春市公安局朝阳区分局联合富锋派出所摧毁一个为电信网络诈骗进行“跑分”洗钱的犯罪团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人3名 ， 团伙累计涉案资金流水超1000万元 。
5月14日 ， 经长春市公安局朝阳区分局反诈中心研判 ， “断卡”预警人员刘某婷名下10余张银行卡涉嫌参与电信网络诈骗活动 。 反诈中心迅速将该条线索推送给富锋派出所 ， 该所民警联合分局反诈中心成立打击专班迅速出击 ， 精准研判将刘某婷抓获 。
经初步讯问 ， “跑分”洗钱团伙浮出水面 。 犯罪嫌疑人刘某婷供述其在刘某鹏的介绍下 ， 使用自己银行卡在刘某鹏上线赵某的指示下进行“虚拟货币”买卖 ， 为电信网络诈骗资金漂白 ， 并根据刘某鹏的指令进行提现 。 经了解 ， 该犯罪团伙为了躲避资金流溯源 ， 现金存取至固定账号 ， 再次流转 ， 如此多次反复进行 ， 达到“跑分”洗钱目的 。
经过分局反诈中心对大量“资金流”、电子证据等进行研判 ， 犯罪嫌疑人刘某鹏的犯罪事实逐渐明朗 。 专班民警迅速展开收网行动 ， 在连夜蹲守后 ， 将未到案的两名犯罪嫌疑人抓获 。 经查 ， 该犯罪团伙涉案数十起 ， 涉案资金高达1000余万元 ， 在大量证据面前 ， 该团伙3名犯罪嫌疑人对其实施的帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳 。
目前 ， 该3名犯罪嫌疑人均已被公安机关采取刑事强制措施 ， 案件正在进一步工作中 。
什么是“跑分”？据了解 ， “跑分”是指专门为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动搭建平台 ， 使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为 ， 涉嫌电信网络诈骗犯罪 。 当电信网络诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时 ， 会将转账需求发布在跑分平台上供“跑分客”抢单 。 “跑分客”抢单成功后 ， 再经多个不同账户层层转账 ， 达到洗钱目的 。
警方提示网上刷单都是诈骗 ， 凡是涉及兼职信息 ， 要求下载App执行点赞、刷单都是诈骗 。 不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑 ， 更不要因为一时图利 ， 随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等 ， 一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博、洗钱或其他违法犯罪 ， 将成为犯罪“帮凶”被依法追究法律责任 。 如果您发现有人涉嫌上述的不法行为 ， 可以拨打110进行举报！
【长春抓获3人！涉案超1000万！】来源：城市晚报
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