易坊好文馆

  1. 首页 > 文娱 >

洗钱|虚构快递单动辄数亿元 不法分子用“空包”大肆洗钱( 二 )


“从赌客充值到虚构交易 ， 整个系统非常复杂 ， 都是在信息平台上运行 。 ”管力超说 ， “这也是当前网络黑灰产发展的一个趋势 ， 即分工不断细化 ， 资金流越来越复杂 。 ”
吴方全说 ， 利用“空包”将赌资等违法资金往来虚构成网络购物 ， 破坏了金融秩序 ， 为违法资金洗白、外流提供了渠道 。 但由于这种犯罪不易溯源 ， 警方打击难度大 。
亟须采取有效措施加以治理
目前 ， 本案抓获的40多名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施 。 这些嫌疑人主要是快递公司涉案人员、倒卖“空包”的中间商、“空包”网站负责人以及有关技术人员 。 吴方全说 ， 目前 ， 对这些犯罪嫌疑人 ， 主要以涉嫌帮助信息网络犯罪的罪名追责 。
目前 ， 百度搜索“空包” ， 依然能发现大量买卖“空包”的网站 。 管力超告诉采访人员 ， 无锡警方查获的“空包”网站中 ， 一部分已关闭 ， 大量网站处于瘫痪状态 ， 还有一部分在转型 。
无锡警方调查表明 ， 跨境赌博平台通过这样的途径收取赌资 ， 整个资金通道总成本在10%-15%之间 。 第四方支付平台、“承兑商”、“码商”、“空包”网站等环节 ， 都要收取一定比例的手续费 ， 电商平台、快递公司也获益不少 。
吴方全介绍 ， 一些电商平台“睁一只眼闭一只眼”的原因 ， 首先是看到销售业绩涨上去了；其次 ， 虽然交易是虚构的 ， 但店铺押金、货款等大量费用还是会沉淀在电商账户里 。 而对于快递公司来说 ， “空包”不仅增加了寄递量 ， 而且卖“空包”几乎是纯利 ， 每个“空包”从0.15元到2元不等 。
江苏省公安厅网安总队相关负责人介绍 ， 从江苏各地警方破获的案件来看 ， 这类新型网络犯罪正呈现上升势头 ， 通过流水化作业 ， 模糊各环节犯罪界线 ， 以规避传统监管 ， 逃避法律责任 。
警方和专家呼吁 ， 既要堵漏洞也要强监管 。 一方面 ， 要督促有关电商平台履行社会责任 ， 主动发现、清除平台内注册异常、交易异常的虚假店铺 ， 采取有效措施加强内部管控 ， 不能为了业绩而给不法分子“留后门”；另一方面 ， 大量快递公司与网络黑灰产勾连 ， 参与贩卖“空包” ， 表明对快递公司的监管 ， 特别是数据监管存在一定空白 ， 亟须强化 。 文/新华社
洗钱|虚构快递单动辄数亿元 不法分子用“空包”大肆洗钱
文章图片

【洗钱|虚构快递单动辄数亿元 不法分子用“空包”大肆洗钱】

推荐阅读


上一篇：清代|“扬州八怪”究竟怎么怪？这个“领异标新”清代画展话你知！

下一篇：运营商|官方拟规范商业性短信和电话：征求意见稿有这些亮点