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虚拟货币的商业真假在2021年4月 ， 上海市浦东新区检察院 ， 以涉嫌诈骗罪对66名犯罪嫌疑人批准逮捕 。 这起特大虚拟币诈骗案 ， 现在已经进入审查起诉阶段 。 这起案件是一起精心设计众多人员的诈骗团伙 ， 诈骗团伙他遍布全国十多个城市 ， 有由陕西、浙江、成都、湖北、广东 。 他们是通过自制的虚拟币平台 ， 其中有协调人员、代理等团伙成员 ， 以投资虚拟币为幌子 ， 通过网络的方式 ， 招揽诱骗被害人投资来骗取受害人的金钱 。
各种角色悉数登场在去年网络上多个“虚拟币投资平台”悄然上线 ， 而在当时 ， 老百姓们还不知道这些平台 ， 背后藏着的是什么？据了解 ， 这些平台 。 都是是由犯罪嫌疑人杨某、孟某招募杨某甲等人 ， 他们是模仿境外虚拟币交易平台开发出来的“山寨”虚拟平台 ， 设计好以后他们会在全国多省市招募代理商 ， 快速的开展他们所谓的“生意” 。 或者是他们会通过西安的招商团队 ， 来招聘销售人员组成代理商团队 ， 成立所谓的“直营店” ， 或是通过网络等渠道 ， 拉来代理商 ， 成立“加盟店”等形式 。 代理商们是负责把产品和服务推销给投资人 ， 这就导致这期案件中有很多人受害 。 这起案件为了保证平台运营的顺利 ， 有自己的“技术部门”则二十四小时不间断的工作 。 而在案发后 ， 技术人员和管理人员的手机聊天记录上 ， 技术人员是直接参者的 ， 他们一起“出谋划策” ， 协助管理人员来规避网警侦查 。 此外还有“讲师”通过微信群、直播间给投资人进行“讲课” 。 到案后 ， 犯罪嫌疑人的口供显示 ， 这些所谓的讲师有一定金融投资、股票分析等经历 ， 二投资履历的上的身份 ， 差距是相当大的 。 而这些讲师在直播间里 ， 都是被追捧的“虚拟币投资大师” 。
反向带单吃客损所谓“专业”的虚拟币投资平台 ， 便靠着“大区招代理 ， 代理招客户 ， 讲师打辅助”的模式顺利运营的 ， 讲师直播间或者微信群 ， 吸引了对“炒币”感兴趣的投资者们 ， 接下来就开始联合代理商 ， 来忽悠投资人 ， 将手里的钱兑换成虚拟币 ， 后入金至诈骗平台炒币 。 比如这位刘先生他就是虚拟货币的受害人 ， 经他的描述 ， 他先是收到一个陌生的电话 ， 对方开始像他推荐投资虚拟币 ， 之后两人加了微信 。 从微信被介绍到直播间 ， 享受讲师所谓“免费”的虚拟币投资课程分享 ， 刚开始是正常分析市场行情、币市走势和每日币市新闻等 ， 不久之后 ， 讲师们便开始在群里推荐涉案的虚拟币 ， 投资平台和收入等 ， 刘先生也看到了“群友”也在分享的自己的盈利情况 ， 他的心动了 。 随后他在讲师的指导 ， 下入了第一笔金 。 刚开始他也担心 ， 一直盯着平台操作 ， 让他没有想到的是 ， 他很轻松就赚到了第一笔钱 ， 挣到钱了 ， 他就完全的相信了这个平台 。 不管是卖还是买 ， 他都非常听从讲师的安排 ， 可之后的投资就不随人意了 ， 没过多久竟本金和盈利都亏了个干净 。 “这是时候讲师言辞恳切说 ， 大部分时候还是赚的 ， 不要在意一两次的得失” ，。 “群友”们也开始劝慰刘先生 ， 言外之意就是你总要把之前的亏的钱赚回来吧 ， 了你再给自己一次机会 。 在这些人的围攻下 ， 刘先生又入了几次金 ， 但依旧是赚少赔多 ， 到最后刘先生终察有着不对劲 ， 他便马上停止了 。 不难看出 ， 刘先生的这一次 ， 这个犯罪团伙的典型套路手法 ， 犯罪团伙心里都很清楚平台上进行的交易情况、客户的入金 ， 其实根本没有对接或者进入 ， 境外真实的虚拟币交易市场 ， 而是进入了一些个人账户 。 在他们眼里 ， 投资人跟平台是对赌关系 ， 只有投资人“亏损” ， 他们才能“顺理成章”占有对方的投资款 。 而我们该如何才能让投资人不着痕迹地“亏损”？这就需要这些所谓得讲师通过反向带单实现“杀客户、吃客损” ， 为了提高诈骗平台的“真实性” ， 平台行情数据会 ， 对接真实货币交易市场的行情数据 ， 如果平台方分析 ， 判断行情数据下一秒要跌 ， 那么讲师就告诉投资人要涨了 ， 那肯定就是要亏了 ， 而这个时候 ， 投资人们还常常以为是正常的亏损 ， 可次数多了 ， 难肯定讲师提出质疑 ， 这时其它成员回归在群里冒充其他的投资人“现身说法”来打消正在投资人的顾虑 。
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