网络犯罪黑市定价指南( 八 )_：网络犯罪黑市定价指南多年来

传统洗钱的第一个过程基本上是转移资金，其无法追溯到其原始的非法来源。通常情况下，犯罪分子会购买像金条这样的资产并出售它们来做这件事。

在加密世界中，这需要将钱带入加密货币系统来转移它。加密货币在系统中转移的次数越多，追踪其来源就越困难。鉴于加密货币的匿名性质，这使调查人员难以追踪资金。

加密货币中的这些各种洗钱服务从用户那里获取资金，将它们混合在一起并将资金输出回用户，从而创建一个错综复杂的交易网络，使得资金来源难以识别。

此外，其中一些服务现在将其投入和产出资金分开。简而言之，他们对所偷来的资金有一个单独的账户，而另一个用于资金的账户。这是方法论的演变——鉴于 2016 年和 2017 年，加密货币洗钱者通常将所有资金保存在一个账户中。

过去两年，情况发生了变化。资金被存入一个交易所，然后在将资金转移到一个账户之前在各个交易所之间移动。这降低了交易成本，并在初始账户和最终账户之间创建了国际壁垒。此外，一些犯罪分子还利用加密货币赌博网站洗钱。通过简单地建立账户，他们就可以将资金进出，从而阻止这些非法资金的流动。

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