在这个过程中，数字资产交易所作为金融衍生品的交易市场提供者，也面临日益严苛的产品、技术要求，在数字资产交易的金融属性逐渐明晰并被纳入到监管框架的情况下，交易所的系统性能、安全保障、资产质量与风控水平，无疑成为用户、商家选择数字资产交易所越来越重要的考量因素。

OKEx风控系统升级

OKEx作为全球领先的数字资产交易所，早在2018年9月就已经推出基于合约、现货、OTC交易的大数据AI风控系统，采用聚类、分类、回归等方法，基于K-Means、GBDT等模型。针对OKEx平台的数千万用户行为进行分析，一旦发现可疑用户后，系统将自动冻结交易、划转功能，同时钱包账户的充值、提现、划转功能也将冻结。

根据披露信息显示，此模型在试运行阶段，累计阻止洗钱金额上百万美元，可疑用户准确识别率超过98% 。

随着近期OKEx推出OTC风控机制升级，可以预见OKEx再次将重心投入于OTC风控建设中，保护用户的资金和财产安全。